Постанова № 55930400, 19.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.02.2016

Справа № 522/2208/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3077/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Єршовій І.С., за участю прокурора Мєняліна А.С., адвоката Богачова А.Б., громадянина ОСОБА_2, розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С., про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500001017 відомості про яке 03.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2016 до ЧЧ Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна", про те, що посадові особи Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" ЄДРПОУ 26274605 шляхом зловживання службовим становищем, не маючи законних підстав розтратили грошові коштами вказаної вище організації, які належать членамГО "Чорноморська професійна спілка моряків".

Допитаний у якості потерпілого виконавчий директор ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна" ОСОБА_4 вказав на те, що за час його роботи у вищевказаному товаристві, а саме з 2006 року ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна" утримує з заробітної плати робітників компанії за їх заявами профспілкові внески та перераховує суми таких внесків, а також добровільні внески на захист соціальних інтересів своїх робітників на рахунки ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» ЄДРПОУ 26274605 (далі - ЧПСМ), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, будинок 39.

Керівником та головою профспілкового комітету ЧПСМ з 14.08.2002 року є ОСОБА_2.

Так, з 14.08.2002 року з дати державної реєстрації ЧПСМ на розрахункові рахунки організації надходять внески її членів у вигляді грошових коштів.

В свою чергу ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника організації та зловживаючи своїм службовим становищем без погодження з профспілковим комітетом та членами ЧПСМ у порушення положень Статуту ЧПСМ одноособово розпоряджається грошовими коштами організації та витрачає їх на власні лише йому одному відомі цілі не надаючи при цьому жодних звітів членам організації.

Профспілка взагалі не виконує своє основне завдання щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Про такі незаконні дії ОСОБА_2 зокрема свідчить той факт, що він без узгодження з членами організації у порушення вимог статуту ЧПСМ розміщує грошові кошти організації, які формуються за рахунок внесків її членів, на депозити у фінансових установах з метою отримання грошових коштів.

Таким чином, він невиправдано ризикує коштами членів ЧПСМ, які ОСОБА_2 не належать.

Про цей факт свідчить наявність у Господарському суді Одеської області справи №916/1535/15-г про стягнення з ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» на користь ЧПСМ заборгованості за депозитом у сумі 8755795,34 грн.

Вказаним вище судовим процесом ОСОБА_2 намагається прикрити дійсну розтрату грошових коштів ЧПСМ, які йому не належали й не належать.

Також потерпілий ОСОБА_4 вказує на те, що діями керівника Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" ОСОБА_2 завдано матеріальну шкоду інтересам ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна" та її працівникам, що полягає у протиправному одноособовому розпорядженні грошовими коштами та у їх розтраті на власні потреби за відсутності дій щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна" для забезпечення яких і була створена зазначена вище громадська організація.

15.02.2016 відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.02.2016 проведено обшук за місцем розташування квартири в якій мешкає керівник Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" ОСОБА_2, яка знаходиться за адресоюм. Одеса, АДРЕСА_1. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне: Пластикову картку "Імексбанк" НОМЕР_1; пластикову картку "Ощадбанк" НОМЕР_2; пластикову картку "VAB" НОМЕР_3; пластикову картку "Укрсіббанк" НОМЕР_4; пластикову картку НОМЕР_5; пінкарту НОМЕР_2; конверт з пластиковою карткою НОМЕР_6; конверт з пластиковою карткою НОМЕР_7; конверт з пластиковою карткою "Ощадбанк" на ім'я ОСОБА_5, квитанція №30097736; дискета; документи, договори, накладні на 23 аркушах паперу.

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі. Крім того, прокурор у судовому засіданні пояснив, що згідно положень Статуту ЧПСМ профспілковий комітет «Профспілки» формує бюджет та затверджує кошторис витрат на рік, забезпечує виконання профспілкового бюджету та здійснює контроль за правильністю використання коштів державного соціального страхування, у зв'язку з чим ОСОБА_2, як керівник ГО «ЧПСМ» не мав права на власний розсуд використовувати грошові кошти даної організації.

Адвокат Богачов А.Б. та ОСОБА_2, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено слідчим суддею у судовому засіданні, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника організації та зловживаючи своїм службовим становищем без погодження з профспілковим комітетом та членами ЧПСМ у порушення положень Статуту ЧПСМ одноособово розпоряджається грошовими коштами організації та витрачає не надаючи при цьому жодних звітів членам організації.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на дані предмети, для встановлення відомостей про їх походження

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вказані в клопотанні речі та документи, які були вилучені в ході обшуку 15.02.2016 року, за адресою АДРЕСА_2, оскільки вони можуть свідчити про отримання незаконним шляхом грошових кошів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,167, 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С. - задовольнити.

Накласти арешт на пластикову картку "Імексбанк" НОМЕР_1; пластикову картку "Ощадбанк" НОМЕР_2; пластикову картку "VAB" НОМЕР_3; пластикову картку "Укрсіббанк" НОМЕР_4; пластикову картку НОМЕР_5; пінкарту НОМЕР_2; конверт з пластиковою карткою НОМЕР_6; конверт з пластиковою карткою НОМЕР_7; конверт з пластиковою карткою "Ощадбанк" на ім'я ОСОБА_5, квитанція №30097736; дискета 1 шт.; документи, договори, накладні на 23 аркушах паперу.

Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С.

Копію ухвали про арешт майна направити прокурору.

Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік