Ухвала суду № 55930266, 15.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1830/16-к

1-кс/522/1777/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Булига М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булиги М.В.,погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратур №3 в Одеській області Костіком А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, в СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015160500012054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою привласнення коштів ДП «Одеська залізниця» вступили у злочинну змову із службовими особами вказаного державного підприємства, що виразилось у створені ряду підприємств, та їх систематичній участі у процедурах закупівель, які проводились ДП «Одеська залізниця» з лотами, вартість на які була значно завищена та не відповідала їх ринковій вартості.

Крім цього, слідчим у клопотанні зазначено, що вказаними особами було зареєстровано ТОВ «Стіль форвард» (ЄДРПОУ:39332124), ТОВ «Тест Ордер» (ЄДРПОУ: 38604002), ТОВ «Укрфорс» (ЄДРПОУ: 38574172), ТОВ «Лоджистік лайн» (ЄДРПОУ: 37136757), ТОВ «Фортуна О» (ЄДРПОУ: 37351365), ТОВ «Транс локомотив» (ЄДРПОУ: 39423373), ТОВ «Промпостач люкс» (ЄДРПОУ: 38866371), ПП «Інбудторг» (ЄДРПОУ: 36932887), ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ: 30692374)та інші підприємства, які з метою створення штучних конкурентних умов та досягнення злочинної мети, одночасно приймали участь у процедурах закупівель на ДП «Одеська залізниця», надаючи до тендерного комітету та відповідних цінових комісій документи, які свідчили про постачання підприємствами продукції за цінами виробника, що не відповідає дійсності. За результатами проведення процедур закупівель ДП «Одеська залізниця» укладала з одним із створених невстановленими особами для досягнення злочинної мети підприємств договори на постачання ТМЦ.

В подальшому після виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеська залізниця» з метою переведення безготівкових коштів в готівку, та ухилення таким чином від сплати податків, переводили їх на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, а отримані готівкові кошти розподіляли та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що переможцями процедур закупівель на ДП «Одеська залізниця» стало низка підприємств, а саме ТОВ «Меркурій Глоб Україна» (ЄДРПОУ: 30492428), ТОВ «Облтепло» (ЄДРПОУ: 38295616), ТОВ «Юма-Пром» (ЄДРПОУ: 38017288), які, згідно отриманих відомостей, уклали ряд договорів, на постачання ТМЦ або надання послуг, їм невластивих, згідно діяльності таких підприємств, передбаченої їх статутними документами. В наслідок чого, згідно інформації, отриманої шляхом ініціативного пошуку, такі угоди виконані не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування на адресу Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ряд запитів, з метою витребування відомостей щодо договорів, укладених між ДП «Одеська залізниця» з однієї сторони, та ТОВ «Стіль форвард» (ЄДРПОУ:39332124), ПП «Інбудторг» (ЄДРПОУ: 36932887), ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ: 30692374), ТОВ «Тест Ордер» (ЄДРПОУ: 38604002), ТОВ «Укрфорс» (ЄДРПОУ: 38574172), ТОВ «Лоджистік лайн» (ЄДРПОУ: 37136757), ТОВ «Фортуна О» (ЄДРПОУ: 37351365), ТОВ «Транс локомотив» (ЄДРПОУ: 39423373), ТОВ «Промпостач люкс» (ЄДРПОУ: 38866371), ТОВ «Меркурій Глоб Україна» (ЄДРПОУ: 30492428), ТОВ «Облтепло» (ЄДРПОУ: 38295616), ТОВ «Юма-Пром» (ЄДРПОУ: 38017288)- з іншої, а також інших документів по їх виконанню, відомостей щодо залучених підрядників.

Надавати відомості та копії відповідних документів керівництво Філії відмовилось з посиланням на проведену реорганізацію її структури. В той же час встановлено, що на запити інших правоохоронних органів, в тому числі з інших областей, з проханням надати відомості та копії документів, необхідні для дослідження в рамках розслідуємих кримінальних проваджень, керівництво Філії надає згоду та надсилає відповідні копії документів.

Такі дії посадових осіб Філії, в тому числі її керівництва, свідчать про спроби заважати швидкому та неупередженому розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також говорить про спроби сховати, знищити або змінити існуючі документи по взаємовідносинам з зазначеними вище підприємствами, дослідження яких в подальшому необхідно для встановлення всіх обставин справи та визначення можливої шкоди, спричиненої інтересам державного підприємства.

На сьогоднішній день по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у призначенні комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, на вирішення яких підлягають питання щодо дійсної ринкової вартості товарно - матеріальних цінностей, поставлених згідно укладених договорів, та обсягу фактично наданих послуг для встановлення загальної суми збитків, спричинених ДП «Одеська залізниця» у період з січня 2013 року і по теперішній час, що неможливо без отримання договорів з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями та змінами до них, укладених між ДП «Одеська залізниця» (на сьогоднішній день Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця») та вказаними вище підприємствами, документів, які послугували підставою для їх укладання, документів щодо їх фактичного виконання та оплати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести інакше як за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»,слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього слідчий просив розглянути його клопотання без особи, у володінні якого знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів 17.12.2015р. до Приморського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення голови правління Громадської організації «Антикорупційний рух півдня» ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) про неправомірні дії службових осіб ТОВ «Енергобудтрейд», котрі внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Відомості, викладені у заяві голови правління Громадської організації «Антикорупційний рух півдня» ОСОБА_5 були внесені до ЄРДР за № 12015160500012054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яким, у тому числі, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наведені положення кримінально процесуального закону містять перелік підстав та умов за яких надається тимчасовий доступ до речей і документів, в разі якщо їх наявність слідчим доведена. Як передбачено ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не подано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається, зокрема таких, що підтверджують обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, а припущення слідчого не можуть слугувати підставою для задоволення такого клопотання.

За таких обставин, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булиги М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: