Ухвала суду № 55920352, 19.02.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6738/15

№ 1-кс/183/158/16

19 лютого 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болкарьов С.В., за участю секретаря Гамаскової Н.А., прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Тихонова М.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернувся прокурор Новомосковської місцевої прокуратури Тихонов М.С. з клопотанням, в якому вказав, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.09.2015 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом порушення порядку експлуатації звалища побутових відходів, невідомими особами, що розташоване на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковська Дніпропетровської області, які спричинили тяжкі наслідки, та 11.01.2016 року за фактом здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ст.236, ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період червень-вересень 2015 року Департаментом УЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА проводилися конкурсні торги, предмет закупівлі - «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ», де з переможцем конкурсних торгів - ТОВ «Будівельно - консалтингова група «Базис» (ЄДРПОУ 32400247), було укладено договір на виконання робіт, який надав цінову пропозицію в 51280870,60 гривень з ПДВ, та який в свою чергу уклав договір на виконання робіт з субпідрядною організацією - ТОВ «Євро Дом -ХХІ», яка уклала договори з 194 понтонно-мостовим загоном Державної спеціальної служби транспорту (код ЄДРПОУ 33125935) та 19 окремим мостовим загоном 26 об'єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту (код ЄДРПОУ 33248509).

За інформацією Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) є: будівництво житлових та нежитлових приміщень; електромонтажні роботи; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи. Інформація щодо наявних у підприємства основних фондів, відсутня.

За інформацією Новомосковського центру № 1209 з надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, за ТОВ БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) транспортних засобів не зареєстровано.

Також встановлено, що на теперішній час вищевказаними підприємствами виконуються роботи по переміщенню ґрунтів з території полігону ТОВ «Екологія Україна» (ЄДРПОУ 39770324), яка знаходиться на території Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на територію сміттєзвалища розташованого на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

В 2015 році за виконання вказаних робіт департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА були перераховані ТОВ «БКГ «Базис» бюджетні грошові кошти на загальну суму 6355912,8 гривень, в подальшому з вказаних грошових коштів посадовими особами ТОВ БКГ «Базис» було перераховано 4158905,8 гривень ТОВ «Євро Дом -ХХІ», посадові особи якого з вказаної суми перерахували грошові кошти в сумі 66513,27 гривень 194 понтонно-мостову загону та 418623,92 гривень 19 окремому мостовому загону 26 об'єднаного загону.

Таким чином, на рахунку ТОВ БКГ «Базис» залишилося 21970007 гривень, на рахунку ТОВ «Євро Дом -ХХІ» залишилося 3075145,61 гривень

Водночас, до Новомосковської місцевої прокуратури 22.12.2015 року надійшло звернення від в.о. керівника ГО «За чисте місто» ОСОБА_3 щодо вчинення невідомими особами злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, а саме перевезення глини на сміттєзвалище м. Новомосковська Дніпропетровської області, розташоване на мікрорайоні Кулебівка.

За інформацією Державної служби геології та надр України від 11.12.2015 №16403/13/12-15, корисна копалина глина відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та потребує спеціального дозволу на користування (видобуття). Відповідно до електронної інформаційної бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» станом на 02.12.2015 інформація щодо наявності у вищевказаних підприємств спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

У зв'язку з необхідністю з'ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме факту переведення бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, прокурор Новомосковської місцевої прокуратури Тихонов М.С., у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ БКГ «Базис» (код ЄДРПОУ 32400247), розташованого за адресою: вул. Лермонтова,18 м. Запоріжжя, а саме до:

-статутних документів ТОВ БКГ «Базис», дозволів, ліцензій на виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючи документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ БКГ «Базис»;

-актів ф.№КБ-2в, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів ф.№КБ-2в укладених між ТОВ БКГ «Базис» та ТОВ «Євро Дом -ХХІ», розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів при виконанні договорів на виконання робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ» укладених між вказаними підприємствами (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше);

-матеріальних звітів ( Ф.№М-26, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані ТОВ БКГ «Базис» при виконанні робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ»;

-первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів) при виконанні робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ»,

як допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню, та вважає, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав своє клопотання.

У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи прокурора в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

Дійсно 04.09.2015 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12015040350001678 внесені відомості щодо факту порушення порядку експлуатації звалища побутових відходів, невідомими особами, що розташоване на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковська Дніпропетровської області, які спричинили тяжкі наслідки та 11.01.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо факту здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ. Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ст. 236, ч. 2 ст. 240 КК України. (а.п. 6).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ БКГ «Базис» (код ЄДРПОУ 32400247), розташованого за адресою: вул. Лермонтова,18 м. Запоріжжя.

В своєму клопотанні прокурор довів необхідність надання йому тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшим їх вилученням та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, дані в документах ТОВ БКГ «Базис» не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Тихонова М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Тихонову Микиті Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ БКГ «Базис» (код ЄДРПОУ 32400247), розташованого за адресою: вул. Лермонтова,18 м. Запоріжжя та зобов'язати керівника ТОВ БКГ «Базис» (код ЄДРПОУ 32400247) надати належним чином завіренні документи та їх вилучення прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Тихонову Микиті Сергійовичу, а саме:

-статутні документи ТОВ БКГ «Базис», дозвіл, ліцензію на виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючи документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ БКГ «Базис»;

-акти ф.№КБ-2в, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів ф.№КБ-2в укладених між ТОВ БКГ «Базис» та ТОВ «Євро Дом -ХХІ», розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів ф.№КБ-2в та копії підтверджуючих документів роботи машин і механізмів при виконанні договорів на виконання робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ» укладених між вказаними підприємствами (подорожні листи, товарно-транспортні накладні);

-матеріальні звіти ( Ф.№М-26, Ф.№М-19), зворотні відомості по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані ТОВ БКГ «Базис» при виконанні робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ»;

-первинні документи бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів) при виконанні робіт по об'єкту «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ».

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 19.03.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Болкарьов