Ухвала суду № 55915782, 15.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2153/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1444/16

15 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2015 року слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Іващенко Ю.О. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015040000000045 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, що 15.01.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 29.12.2014 №0771/2014/ДСК. Вивченням узагальненого матеріалу встановлено, що 24.10.2012 невстановлені органами досудового розслідування особи уклали договір №24/10/12-1 з посадовими особами ТОВ «Восход» (код ЄДРПОУ 24228452), після чого в проміжок часу з 24.10.2012 по 14.04.2014 р., шляхом зловживання довірою посадових осіб вказаного підприємства, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «Восход» на суму, понад 100000 грн.

Відповідно до висновку Державної служби моніторингу України встановлено:

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на підставі договору від 08.12.2011 №002/631 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305) відкрито поточний рахунок НОМЕР_5;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) на підставі договору від 08.12.2011 №002/632 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305) відкрито поточний рахунок НОМЕР_6;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) на підставі договору від 08.12.2011 №002/633 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305) відкрито поточний рахунок НОМЕР_7;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) на підставі договору від 09.12.2011 №002/634 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305) відкрито поточний рахунок НОМЕР_8.

Вказані рахунку відкриті для здійснення розрахункових операцій, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, при цьому уповноваженою особою з правом розпорядження всіма розрахунковими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на підставі довіреностей виступав ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, встановлено, що в проміжок часу з 11.01.2013 по 10.04.2014 на підставі довіреності б/н від 08.11.2011 ОСОБА_7 знято готівкою:

- 336,85 млн. грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_5, відкритого у ПАТ «КБ «АКСІОМА» на ім'я ОСОБА_3;

- 311,84 млн. грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_6, відкритого у ПАТ «КБ «АКСІОМА» на ім'я ОСОБА_4;

- 297,85 млн. грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_7, відкритого у ПАТ «КБ «АКСІОМА» на ім'я ОСОБА_5;

- 318,65 млн. грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_8, відкритого у ПАТ «КБ «АКСІОМА» на ім'я ОСОБА_6

04.03.2014 особисто ОСОБА_3 з власного рахунку НОМЕР_5 знято готівкою 0,30 млн. грн.

Загальна сума комісійних платежів від фізичних осіб на користь ПАТ «КБ «АКСІОМА» склала 4,42 млн. грн.

Джерелами надходження на вищезазначені розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб були зарахування з рахунків ряду юридичних осіб, також відкритих у ПАТ «КБ «АКСІОМА», у т.ч. з рахунку ТОВ «Фавьєр» (код ЄДРПОУ 35986219) №26009625000300:

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305) юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд.11, прим.25.

12.02.2015 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. винесено ухвалу, відповідно до змісту якої наданий дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО 307305). Однак, згідно з протоколом обшуку від 19.12.2014 документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких наданий ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., вилучені слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковником юстиції Кузьменко О.В. під час досудового розслідування кримінального провадження №22014040000000192.

04.08.2015 прокурором Дніпропетровської області винесена постанова про визначення підслідності, відповідно до якої підслідність кримінального провадження №22014040000000192 визначена за органами МВС України.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014040000000192 здійснюється старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майором поліції Александровичем А.О.

Таким чином, СУ ГУНП в Дніпропетровській області є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких наданий.

13.01.2016 за вих. №04/2/5-1355-15 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції Кондратовим О.Г. до СУ ГУНП в Дніпропетровській області направлений запит щодо надання оригіналів вищезазначених документів, необхідність в яких виникла під час досудового розслідування кримінального провадження №12015040000000045.

03.02.2016 до прокуратури Дніпропетровської області за підписом ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Александровича А.О. надійшов лист від 02.02.2016 вих. №5/885, відповідно до змісту якого оригінали документів з кримінального провадження №22014040000000192, необхідність в яких виникла під час досудового розслідування кримінального провадження №12015040000000045, будуть надані лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000045 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Іващенко Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття рахунку НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_5 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7, відкритому на ім'я ОСОБА_5, за проміжок часу з 14.01.2013 до 11.02.2015 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_5 за проміжок часу з 14.01.2013 по 11.02.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, договорів займу та інших), які знаходяться у володінні юридичної особи - Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області, юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-А, фактичною адресою є: м. Дніпропетровськ, пр. імені «Газети «Правда», 40.

Строк дії ухвали - до 15 березня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко