Ухвала суду № 55914604, 04.02.2016, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1915/15-к

Провадження № 1-кс/280/97/16

У Х В А Л А

04 лютого 2016 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. при секретарі Бех І.О., за участю слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Левківської Л.М., розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Левківської Л.М про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2016 слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Левківська Л.М., за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

16.05.2014 між службовими особами СТОВ "Андріївське" та службовими особами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" укладено договір на поставку майбутнього врожаю зерна кукурудзи, за яку вказаним товариством СТОВ "Андріївське" сплачено суму понад 100 000 грн. В подальшому службові особи СТОВ "Андріївське", шляхом зловживання службовим становищем, привласнили вказані кошти, не виконавши умови договору та розпорядились ними на власний розсуд, спричинивши цим самим ПАТ "ДПЗКУ" матеріальної шкоди у великих розмірах.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.12.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України ( № 12015060190000705).

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2014 між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та СТОВ "Андріївське", код ЄДРПОУ 32694462, юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, с.Слобідка, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №107-К від 16.05.2014 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 1 000 тон, на загальну суму 1 000 000 грн. 20.05.2014 між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №335 від 20.05.2014, згідно якого предметом застави (заставодержатель - ПАТ "ДПЗКУ") є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного СТОВ "Андріївське" на полях загальною площею 400 га, в кількості 1 000 тон, на загальну суму 1 000 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600374.14 від 16.05.2014 ПАТ "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна" застраховано врожай 2014 року СТОВ "Андріївське", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". 10.06.2014, згідно платіжного доручення №216, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок СТОВ "Андріївське" №26000700135437 грошові кошти на загальну суму 964 950 грн. 36 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 35 049 грн. 64 коп., сплаченого на користь ПАТ "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна". При цьому, СТОВ "Андріївське", у встановлений додатковою угодою №1 від 29.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №107-К від 16.05.2014, строк до 30.11.2014 зобов'язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37243279відкрито розрахунковий рахунок №26005040053310 у ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих СТОВ "Андріївське", а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб, крім того, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В судовому засіданні слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Левківська Л.М. клопотання підтримала з наведених вище підстав.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку №26005040053310 у ПАТ "Укрексімбанк", включаючи документи про відкриття рахунку, виписки по рахунку, оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на отримання чекових книг, оригінали документів на отримання готівки, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Левківській Л.М. старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити у ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, за адресою: м.Київ вул.Горького, 127, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37243279розрахункового рахунку №26005040053310;

- оригінали платіжних доручень №216 від 10.06.2014 та №230 від 10.06.2014;

- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 по розрахунковому рахунку ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37968411: №26005040053310;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України";

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримували готівку з власних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Р.О.Василенко