Ухвала суду № 55914196, 18.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1409/16-к

1-кс/296/733/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого Яковчука О.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060000000242 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області Демчук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ "Фінростбанк" і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Червоненський завод продтоварів", а саме директор підприємства ОСОБА_2, вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб, організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст.215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому КМПА реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так, зокрема, ДП "Червоненський ЗПТ" відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги 2, офіс 75), яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ "Укртатнафта" (код за ЄДР 00152307), ТОВ "Продакшнгруп" (код за ЄДР 39225162), ТОВ "Будстандарт 2018" (код за ЄДР 37261041) та на інших суб'єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП "Червоненський завод продтоварів" до вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, а ТОВ "Хокос" використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн.. ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781) має банківський рахунок № 26000063000619 відкритий у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599). У АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, грошові чеки за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року. Також органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості щодо осіб, які відкривали рахунки і мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781).

Слідчим у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Яковчуку О.П., оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Фелоненко Олександру Юрійовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Бенеді Андрію Олексійовичу, Марченку Дмитру, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в АТ "Фінростбанк", а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781) № 26000063000619 у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000063000619 відкритого в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Хокос" (код за ЄДРПОУ 38995781), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів з рахунку № 26000063000619 у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

АТ "Фінростбанк" як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко