Ухвала суду № 55912973, 18.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/585/16

Справа №200/524/16-к

У Х В А Л А

18 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273) по рахунку №26003300738901 (код валюти 980), що знаходиться у АКБ "Новий", МФО 305062, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, буд. 93), з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.07.2014 року по 31.12.2015 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000709 від 04.09.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Метком інвест» (код ЄДРПОУ 36573617) за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд-інсайт» (код ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273), ТОВ «Екто-буд» (код ЄДРПОУ 39274246), ТОВ «Рівенс» (код ЄДРПОУ 39401469) в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати податків у сумі понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є значним розміром.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273).

Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов'язань службовими особами ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273). Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273).

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунку №26003300738901 (код валюти 980), відкритого в АКБ "Новий", МФО 305062.

Таким чином, документи ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273), які перебувають у їх володінні дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував договори та податкові накладні по взаємовідносинам із ТОВ «Метком інвест» (код ЄДРПОУ 36573617), а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АКБ "Новий", МФО 305062 мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно оперативної інформації, яка надійшла до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АКБ "Новий", МФО 305062.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник АКБ "Новий", МФО 305062 в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні АКБ "Новий", МФО 305062 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів - задовольнити.

АКБ "Новий", МФО 305062, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, буд. 93, надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альман груп» (код ЄДРПОУ 39159273) по рахунку №26003300738901 (код валюти 980), з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.07.2014 року по 31.12.2015 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова