Ухвала суду № 55912968, 05.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1298/16

Справа №200/1897/16-к

УХВАЛА

05 лютого 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040030001120 від 09.12.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацин В'ячеслав Михайлович за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим Олександром Володимировичем звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550), які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правда», 42, з можливістю їх вилучити, а саме: оригіналів всіх реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550), або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550).

Відповідно до клопотання слідчого, протягом жовтня-листопада поточного року групою осіб у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших не встановлених осіб реалізовані спроби відчуження майна що належіть на правах власності ТОВ "БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС".

Реалізація зазначеного діяння здійснювалась у декілька етапів.

У 2011 році перебуваючи на посаді заступника директора відділення ПАТ "Златобанк" та зловживаючи владними повноваженнями, ОСОБА_2 заволодів копіями документів, отриманих при оформленні договору застави, а саме: договором на придбання техніки, свідоцтвом про реєстрацію, договором забезпечення кредиту сумою депозиту та інші документі.

Зазначені документи стали йому доступні у 2013 році коли між ПАТ "Златобанк" в особі, на той час, заступника директора відділення ОСОБА_2 та ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 443.

В додаток до нього 10.09.2013 року був укладений додатковий договір № 1 посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1070.

Відповідно до умов зазначеного договору застави, екскаватори та інша техніка, що належали ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП", були обтяжені заставою в забезпечення повернення кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНО КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 35446685).

Однак, у 2014 році застава техніки була припинена, а обтяження ліквідовані у зв'язку з тим, що ТОВ "УКРТЕХНО КАПІТАЛ" надав в забезпечення кредиту суму депозиту.

Приблизно у той же час, ОСОБА_3, якій за дорученням ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" виконував функції юридичного супроводу діяльності, діючи єдиним задумом з ОСОБА_8, заволодів оригіналом Статуту зазначеного підприємства та іншими документами.

05.02.2015 року між ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та ТОВ "Центрально-європейська транспортна компанія" (далі - ТОВ "ЦЕТКОМ") укладено договір купівлі-продажу № КП/Т-0215/05, у відповідності до якого транспортна техніка, що зазначена у додатку № 1 до договору, передана у власність ТОВ "ЦЕТКОМ".

Факт отримання у власність вантажної техніки підтверджується також фінансовою звітністю ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та ТОВ "ЦЕТКОМ", їх платіжними дорученнями, податковими деклараціями та іншими документальними матеріалами.

Таким чином, ТОВ "БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС" з 23.06.2015 року на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2015 року № К-П-0615/23-2 набуло право власності на згадані екскаватори.

Використовуючи право власності, ТОВ "БАЄТ " 03.07.2015 року уклало з ТОВ "УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УМТБК", ЄДРПОУ 38894000) договір оренди техніки № П/ЄТ-0715/03, на підставі умов якого ТОВ "БАЄТ" (Орендодавець) зобов'язується передати ТОВ "УМТБК" (Орендареві), а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування визначену у Договорі техніку та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

Екскаватор Hyundai R170W-7 НОМЕР_2, та екскаватор-навантажувач VOLVO BL 61B НОМЕР_1 передані в оренду ТОВ "УМТБК" на підставі складеного сторонами договору оренди Акту прийняття - передачі від 03.07.2015 року та використовувалися орендарем на будівництві інженерних споруд на перегоні Миргород - пост 237 км, замовником якого є ДП "Південна залізниця".

05.11.2015 року ОСОБА_2 призначив себе на посаду директора ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та розпочав активну діяльність, спрямовану на заволодіння майном ТОВ "БАЄТ".

26.11.2015 року громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не дивлячись на те, що до 05.11.2015 року вони не були ні засновниками ні керівниками цього товариства, не мали відношення до його господарської діяльності, не враховуючи, що не мали жодних підстав щодо права власності, заволоділи екскаватором Hyundai R170W-7 НОМЕР_2, та екскаватором-навантажувачем VOLVO BL 61B НОМЕР_1.

У той же день, після отримання інформації про протизаконне вилучення майна, представники ТОВ "БАЄТ" повідомили про це правоохоронні органи, які затримали трейлер з екскаваторами у м.Дніпропетровську та передали його на штрафмайданчик ТОВ «Династія-груп».

Реалізуючи свій намір щодо заволодіння коштовною технікою, ОСОБА_2 надав до Самарського РО неправдиві відомості щодо права власності, а також підроблені технічні паспорти на дві одиниці техніки, використовуючи при цьому погашені у 2014 році бланки техпаспортів.

Ввівши в оману співробітників правоохоронних органів, ОСОБА_2 вивіз 3.12.2015 року екскаватор Hyundai R170W-7 НОМЕР_2, та 6.12.2015 року екскаватор-навантажувач VOLVO BL 61B НОМЕР_1, у невідомому напрямку.

За результатами реалізації ОСОБА_2, та ОСОБА_3 зазначених дій ТОВ "БАЄТ" нанесеній значний іміджевий та фінансовий збиток, який складає понад 2 (двох) мільйонів грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правда», 42, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотання не підтримав, пояснень не надав, представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правда», 42 в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правда», 42 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацина В'ячеслава Михайловича про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова