Ухвала суду № 55912951, 28.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/972/16

Справа №200/1283/16-к

УХВАЛА

28 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевський Д.Д. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратова О.Г. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:

1. Інформації на паперовому носії стосовно укладених договорів між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Оригіналу Юридичної (банківської) справи ОСОБА_3 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та клієнтом й інших документів, що містяться у справі);

3. Оригіналів Карток зі зразками підписів ОСОБА_3

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 32014100110000297 від 14.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Стімул- М» (ЄРДПОУ 38902372) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період квітень - травень 2014 року ТОВ «Стімул - М» мало взаємовідносини з ТОВ «АТБ - маркет» (ЄРДПОУ 30691543) на загальну суму 59,5 млн.

Відповідно до отриманої інформації керівником та бухгалтером ТОВ «Стімул - М» (ЄРДПОУ 38902372) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повідомила, що ніяких документів стосовно ведення бухгалтерської та економічної діяльності підприємства не підписувала, місце розташування підприємства їй невідоме.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу у ТОВ «АТБ-Маркет» вилучено документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стімул-М», а саме: договір № 64563 від 01.04.2014 укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ -Маркет», та документи, які підтверджують виконання договору, акти виконання робіт, договір № 64558 від 01.04.2014 укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ -Маркет», та документи, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір № 64559 від 01.04.2014 укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ - Маркет», документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір № 64563 від 01.04.2014 укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ - Маркет», документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт.

Крім того допитано в якості свідка головного державного ревізора-інспектора СДПІ з ОВП у м. Дніпроперовську МГУ ДФС Вагнер Т.С., яка в ході проведення планової податкової перевірки ТОВ «АТБ-Маркет» дійшла висновку, що перевіркою встановлено «нереальність» проведення господарських операцій між ТОВ «АТБ-маркет» і постачальником ТОВ "Стімул-М" та юридичну дефектність первинних документів.

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Стімул-М» ОСОБА_3 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась пояснювати обставини створення підприємства та ведення фінансово-господарських операцій.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ «АТБ-Маркет» документів.

У зв'язку з чим з метою призначення почеркознавчих експертиз у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи клієнта ПАТ «Приватбанк» МФО (305299) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Оригінали зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо.

Вищенаведені інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Д.Д. тимчасовий доступ до оригіналів справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Договорів між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Юридичної (банківської) справи ОСОБА_3 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та клієнтом й інших документів, що містяться у справі);

3. Оригіналів Карток зі зразками підписів ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 28 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова