Ухвала суду № 55912945, 20.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/714/16-к

Провадження № 1-кс/200/680/16

У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. по кримінальному провадженню №32015040000000030 від 10.03.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б, яке на праві приватної власності належить ТОВ «РАДІАНТ ЕКСПО», де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фрегат ТВ» (код 35864408), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність користувачів ІР-адреси: 212.115.238.28, а саме: ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) та іншими ризиковими підприємствами (первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), договори, акти реєстрації даних підключення до не комутованого каналу зв'язку та інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, в провадженні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000030 від 10.03.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) направляли електрону звітність до ДПІ в тому числі з ІР-адреси: 212.115.238.28.

30.09.2015 року ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській повідомили, що ІР-адреси: 212.115.238.28 належить провайдеру Фрегат.

27.10.2015 року в адресу ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 направлена вимога про надання інформації (документів) про реєстраційні дані абонентів (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресом: 212.115.238.28.

На неодноразові дзвінки за №.т.НОМЕР_2, НОМЕР_1 представник ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 повідомляли, що усі відповіді вони направляють засобами поштового зв'язку та відмовлялись її надати, нарочно, оперативним співробітникам. Лише, 02.12.2015р., після наполегливого спілкування з юристом за адрес фактичного розташування «провайдера» - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б.,було отримано відповідь в якій зазначено, «нажаль, за вказаним часовим проміжок не можливо провести ідентифікацію користувача ІР-адреси: 212.115.238.28 з технічних причин».

Провайдер ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 з невідомих причин, затягують термін надання інформації (отримали вимогу під підпис 27.10.2015 року, а відповідь надали лише 02.12.2015 року) та надають слідству неправдиві відомості.

11.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. (справа №200/26894/15-к) здійснено тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні провайдера (оператора) ТОВ «Фрегат ТВ» (код ЄДРПОУ 35864408). За результатом якого вилучено лише лист ТОВ «Фрегат ТВ» від 11.01.2016р. за вих.№17/01-16 в якому зазначено, що у підприємства відсутня технічна можливість надати відомості.

Так встановлено, що ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Кольцова, буд.8 кв. 2, а фактично знаходиться в будівлі «Куб» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні документи первинної господарської діяльності ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939), які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій по взаємовідносинам із вказаними підприємствами. Для цієї мети необхідно встановити фактичну адресу - «клієнта» ІР-адреси: 212.115.238.28. Дана інформація знаходиться у «провайдера» - ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області (інформаційна довідка №49794700 від 14.12.2015 року), право власності на нежиле приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б, належить ТОВ «РАДІАНТ ЕКСПО».

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про користувачів ІР-адреси: 212.115.238.28 та мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 - м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б.

Згідно ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Матеріалами кримінального провадження №32015040000000030 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що первинні бухгалтерські, та інші документи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) та інших користувачів ІР-адреси: 212.115.238.28, знаходяться за вказаною адресою.

Враховуючи те, що первинні документи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) та інших користувачів ІР-адреси: 212.115.238.28, мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32015040000000030 від 10.03.2015 р., необхідно провести обшук за адресою - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б, де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, довів необхідність проведення обшуку.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування ТОВ «Фрегат ТВ» в м.Дніпропетровську по вул.Набережній Перемоги, 26Б знаходяться відомості як у електронній так і в паперовій формі, про користувачів Ip-адреси : 212.115.238.28, які на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідству не надані, однак відомості про фактичне місце знаходження користувача вказаної Ip-адреси має суттєве значення для встановлення винних осіб.

В іншій частині клопотання задоволено бути не може, оскільки підстав вважати, що первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, які належать ТОВ «Фрегат ТВ» мають значення для досудового розслідування не має.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «Фрегат ТВ» в м.Дніпропетровську по вул.Набережній Перемоги, 26Б, що належить ТОВ «РАДІАНТ ЕКСПО», з метою виявлення та вилучення електронних носії інформації, договорів, актів реєстрації даних підключення до не комутованого каналу зв'язку, з відомостями про користувачів Ip-адреси : 212.115.238.28.

Строк дії ухвали - до 20 лютого 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова