Ухвала суду № 55912900, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/655/16

Справа №200/659/16-к

УХВАЛА

21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014030110001015 від 04.11.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Мечкало С.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Тахтай Д.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по день надходження ухвали суду;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по день надходження ухвали суду із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2, а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по день надходження ухвали суду.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділенням Бабушкінського відділенням поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014030110001015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банку» (МФО 300614), який належить ФОП ОСОБА_4 із застосуванням програми «Клієнт-банк» 30.10.2014 року було перераховано кошти в сумі 59 000 на банківський рахунок № НОМЕР_4, який належить ФОП ОСОБА_3 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на підставі платіжного доручення №1 від 30.10.2014.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що з 2009 року являється приватним підприємцем. З метою здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 відкрила банківський рахунок в ПАТ «Креді Агріколь Банку». 30.10.2014 року із рахунку, що належить ОСОБА_4 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банку» було переховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» в сумі 59 000 гривень при невідомих для ОСОБА_4 обставинах. Також ОСОБА_4 пояснила, що гр. ОСОБА_3 вона не знає і ніякої підприємницької діяльності із ФОП ОСОБА_3 не здійснювала.

В подальшому вказані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) були зняті готівкою в касі у одному із відділень зазначеного банку за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т. Пушкіна, 55.

Також під час проведення досудового розслідування із Державної служби фінансового моніторингу України було отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) відкрито в ПАТ КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) банківський рахунок № НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Земельний Капітал» в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого зразки крові, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Земельний Капітал» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Мечкало С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15 надати слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Мечкало С.В. тимчасовий доступ до всіх документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 21.01.2016 року;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 21.01.2016 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2, а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 21.01.2016 року.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова