Ухвала суду № 55912733, 22.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11908/15

Справа №200/26895/15-к

У Х В А Л А

22 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» (код ЄДРПОУ 345127788), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: інформації (оригіналів документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет по ІP-адресам: 109.206.52.138 у наступні періоди часу, а саме: 02.09.2014 року 12:38 год.; 01.09.2014 року о 11:34 год., 02.09.2014 року о 12:38 год.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000030 від 10.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» (код ЄДРПОУ 345127788).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що підприємство ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) направляли електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: 109.206.52.138.

Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» (код ЄДРПОУ 345127788) отримано інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх завязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за електронними скриньками вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», згідно якої встановлено, що дані підприємства використовують IP - адреси: 109.206.52.138, які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» (код ЄДРПОУ 345127788). Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP - адреси 109.206.52.138, провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних субєктів господарювання.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ТОВ «Глобальні телекомунікаційні системи» (код ЄДРПОУ 345127788), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації (документів у копіях) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет по ІP-адресам: 109.206.52.138 у наступні періоди часу, а саме: 02.09.2014 року 12:38 год.; 01.09.2014 року о 11:34 год., 02.09.2014 року о 12:38 год., з можливості вилучення.

Строк дії ухвали до 22 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_3

Згідно з оригіналом:

ОСОБА_4 Южакова

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3