Ухвала суду № 55912722, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/25967/15-к

Провадження № 1-кс/200/11305/15

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. по кримінальному провадженню № 12014040680002129 від 06.08.2014 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_2 та право власності на яку відповідно до інформації КП «ДМБТІ» належить по 1/3 частині ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (ПІБ надані російською мовою згідно правовстановлюючого документа) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.09.1996, виданого ОАО «Металургмаш» згідно з розпорядженням №830, зареєстрованого КП «ДМБТІ» ДОР» в реєстраційний книзі 170 п за реєстраційним №77 та 1/3 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 26.08.2010, виданого Шостою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою за реєстром 5-1203, зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 4406911 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_4 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінностей здобутих злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» ( ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758) та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

В ході розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів - рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_12 Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 р. н., а учасниками ТОВ «Потенціал» - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю компанії ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 р. н. та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю компанії ОСОБА_13.).

Одразу після цього, 06.08.2014 невстановлені особи, одягнені в камуфляжну форму без розпізнавальних знаків та чорні маски - балаклави, діючи за попередньою змовою групою осіб, під керівництвом ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н., здійснили озброєний напад, поєднаний із фізичним насильством, на співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» заволодівши їх особистими речами (грошові кошти, мобільні телефони, зброя, інші цінності) та захопили будівлю спортзалу, що розташована АДРЕСА_5 яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал».

Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні встановлено, що 06.08.2014 спільно з ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н., у озброєному нападі, поєднаному із фізичним насильством, на співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» та захопленні вищевказаної будівлі спортзалу також приймали участь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3

Після чого, 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014 у господарській справі № 904/7213/14, продано нерухоме майно, яке знаходиться по АДРЕСА_6 підприємству ТОВ «Олімпус Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_12, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП). Договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна від 05.02.2015 укладено між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 (довіреність видана директором ОСОБА_12.) та ТОВ «Олімпус-Інвест», в особі директора ОСОБА_12

Зазначений договір купівлі продажу укладений незважаючи на обтяження накладене 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області як вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по АДРЕСА_7 та на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14 про зняття вказаного обтяження. Того ж дня, нерухоме майно по АДРЕСА_6 передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_12 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

20.05.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_7 передано директором Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.») ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4, який на теперішній час є власником вказаного майна

Таким чином встановлено, що безпосередньо до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8 р. н., ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 р. н., ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8 р. н., за адресою АДРЕСА_2. В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про власників вказаного нерухомого майна відсутні. Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДОР», згідно матеріалів інвентаризаційної справи, право власності на нерухоме майно, що розташоване у АДРЕСА_3 зареєстровано по 1/3 частині за ОСОБА_3 и ОСОБА_4 (ПІБ надані російською мовою згідно правовстановлюючого документа) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.09.1996, виданого ОАО «Металургмаш» згідно з розпорядженням №830, зареєстрованого КП «ДМБТІ» ДОР» в реєстраційний книзі 170п за реєстраційним №77 та 1/3 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 26.08.2010, виданого Шостою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою за реєстром 5-1203, зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 4406911.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що під час обшуку у АДРЕСА_8 в якій проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8 р. н., можуть бути отримані докази щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, а саме речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документи, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_2 та право власності на яку відповідно до інформації КП «ДМБТІ» належить по 1/3 частині ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (ПІБ надані російською мовою згідно правовстановлюючого документа) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.09.1996, виданого ОАО «Металургмаш» згідно з розпорядженням №830, зареєстрованого КП «ДМБТІ» ДОР» в реєстраційний книзі 170 п за реєстраційним №77 та 1/3 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 26.08.2010, виданого Шостою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою за реєстром 5-1203, зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 4406911 можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) вищевказаних підприємств, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як речові докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_2 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_4 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова