Ухвала суду № 55912709, 22.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11935/15

Справа №200/26979/15-к

УХВАЛА

22 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000001073 від 11.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області МФО 899998, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, по розрахунковим рахункам №35445192041273, 37513000030901, 35434028041273, 35446102041273, 35445103041273, 35439001041273, 35444104041273, які належать КП «Гідроспоруди» ДМР, код 23359086, а саме:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за №12015040000001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди уклали ряд договорів з фізичними особами та ФОП на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно доповідної записки встановлено, що КП «УРЕА» ДМР, КП «Гідроспоруди» ДМР, КП «Дніпроавтомост» ДМР, КП «Ритуальна служба» ДМР, які зловживаючи своїм службовим становищем уклали ряд договорів з фізичними особами та фізичною особою підприємцем на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною. Так, вищевказаними комунальними підприємствами та ФОП «ОСОБА_3 В.», фіз. особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, укладено договори на постачання техніки спеціального призначення на суму близько 6 млн 535 тис. грн. Станом на теперешній час профінансовано 1 млн 620 тис. грн. Проведеними заходами встановлено, що вже поставлена техніка була раніше у використанні, та її середньоринкова ціна значно нижча, ніж та за яку придбали комунальні підприємства. Так, наприклад КАМАЗ куплений КП «Гідроспоруди» ДМР за 610 тис. грн., фактично коштує близько 300 тис. грн., КП «Міськсвітло» за автомобіль «Форд-Транзит» перерахувало 395 тис. грн., фактично коштує близько 250 тис. грн. В подальшому установлено, що автомобіль «Форд-Транзит» належав екс-заступнику міського голови м. Дніпропетровська, директору Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7.

Згідно отриманої інформації з Дніпропетровської торгово-промислової палати України встановлено, що середня ринкова вартість наступних т/з складає:

-КАМАЗ 65115, 2004 р.в., станом на вересень 2015 309636,94 грн.

-Ford Transir 2198, 2010 р.в., станом на липень 2015 235048,40 грн.

Визначити середньо ринкову вартість крану маніпулятор Fassi-120 на базі IVECO EUROTECH 190E24, 1999 р.в. не представилось можливим у звязку з відсутністю даних.

Вищевказане може свідчити, що посадові особи КП «УРЕА» ДМР, КП «Гідроспоруди» ДМР, КП «Дніпроавтомост» ДМР, КП «Ритуальна служба» ДМР спільно з директором Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 організували структуру в особі ФОП «ОСОБА_3 В.» та фізичних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам вищезазначених комунальних підприємств, яка містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозвязок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, МФО 899998, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області МФО 899998 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, МФО 899998 в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, МФО 899998 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Головному управлінню Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, МФО 899998 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №35445192041273, 37513000030901, 35434028041273, 35446102041273, 35445103041273, 35439001041273, 35444104041273, які належать КП «Гідроспоруди» ДМР, код 23359086, а саме:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 22.12.2015 року, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 22 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_8

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_8