Ухвала суду № 55912688, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/25984/15-к

Провадження № 1-кс/200/11322/15

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. по кримінальному провадженню № 12014040680002129 від 06.08.2014 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції (на момент вчинення кримінальних правопорушень - реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції), які розташовані у АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 р. н., з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_5 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінностей здобутих злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758). та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

В ході розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів - рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_9 Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 р. н., а учасниками ТОВ «Потенціал» - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю компанії ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н. та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП., представник за довіреністю компанії ОСОБА_10.).

Одразу після цього, 06.08.2014 невстановлені особи, одягнені в камуфляжну форму без розпізнавальних знаків та чорні маски - балаклави, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили озброєний напад, поєднаний із фізичним насильством, на співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» та захопили будівлю спортзалу, що розташована у АДРЕСА_2 яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал».

Після чого, 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014 у господарській справі № 904/7213/14, продано нерухоме майно, яке знаходиться по АДРЕСА_3 підприємству ТОВ «Олімпус Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_9, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП). Договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна від 05.02.2015 укладено між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_10 (довіреність видана директором ОСОБА_9.) та ТОВ «Олімпус-Інвест», в особі директора ОСОБА_9 Того ж дня, нерухоме майно по АДРЕСА_3 передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_9 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», в особі директора ОСОБА_11, на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

20.05.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_2 передано директором Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.») ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на теперішній час є власником вказаного майна. В той же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесений запис про обтяження вказаного нерухомого майна, в зв'язку із передачею його ОСОБА_12 в іпотеку ТОВ «Індустріальний центр», (ідентифікаційний код юридичної особи - 38836326), в особі директора ОСОБА_13, в якості забезпечення зобов'язань за договором позики.

В ході розслідування встановлено, що відчуження майна стало можливим в результаті незаконного припинення 04.02.2015 державним реєстратором реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_14 обтяження цього нерухомого майна (обтяження за № 7295964), яке вчинено на підставі підроблених документів - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14.

Після цього, 12.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області (суддя Олійник І.В) від 11.03.2015 документи щодо припинення обтяження відносно нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4, а також реєстраційна справа відносно зазначеного нерухомого майна вилучені старшим оперуповноваженим ДС БЕЗ Хмільницького МВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_15

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що Хмільницьким МВ ГУМВС України у Вінницькій області виїмка в реєстраційній службі Дніпропетровського МУЮ не здійснювалася, працівник на прізвище ОСОБА_15 у Хмельницькому МВ не працює, відповідна ухвала про тимчасовий доступ Хмільницьким міськрайонним судом не виносилась, кримінального провадження із зазначеним у ній номером не існує.

Протокол тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення від 12.03.2015 підписаний на той час начальником реєстраційної служби ДМУЮ ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, працівниками реєстраційної служби ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також старшим оперуповноваженим ДС БЕЗ Хмільницького МВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_15 Під час допитів 09.11.2015 як свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 показали, що сумнівів щодо справжності вказаної ухвали, а також щодо особи ОСОБА_15, який проводив виїмку у них не виникло.

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у перевірці причетності до вказаних кримінальних правопорушень працівників відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції (на момент вчинення кримінальних правопорушень - реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції).

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування приміщень відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції, які знаходяться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 р. н.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що під час обшуку у приміщеннях відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції (на момент вчинення кримінальних правопорушень - реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції), які розташовані у м. Дніпропетровську по вул. Комсомольська, 56, можуть бути отримані докази щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності невстановлених осіб, а саме речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови) підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документи, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщеннях відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції (на момент вчинення кримінальних правопорушень - реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції), які розташовані у АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 р. н., можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) вищевказаних підприємств, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як речові докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку у приміщеннях відділу реєстрації речових прав Дніпропетровського міського управління юстиції (на момент вчинення кримінальних правопорушень - реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції), які розташовані у м.Дніпропетровську по вул. Комсомольська,56, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_5 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК».

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова