Ухвала суду № 55912681, 09.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11494/15

Справа №200/26201/15-к

УХВАЛА

09 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000313 від 20.03.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ: 38866717), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747 вказаного вище товариства, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747ТОВ «Геопро»» (код ЄДРПОУ 38866717) протягом періоду: з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4. Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26053511311001, №26008511311001, №26056050217953, з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6. Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило зєднання системи «клієнт банк» між компютером банку та компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747ТОВ, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» чекових книжок по рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747ТОВ, векселів та ін.

11. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) з банківською установою.

12. Документів майнового найму банківського сейфу.

13. Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717), які зберігаються в банківській установі.

Відповідно до клопотання прокурора, відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000313, стосовно службових осіб Управління Держземагенства у місті Дніпропетровську Дніпропетровської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи Управління Держземагенства у місті Дніпропетровську та Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, разом з іншими не встановленими органами досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, у порушення законодавства України, прийняли рішення на користь фізичних осіб про відчуження земельної ділянки, розташованої за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 61 А, та у подальшому з індексом «Д», яка перебувала у державній власності, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у вигляді незаконного відчуження земельної ділянки державної власності, вартістю 425 392 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи одного із місцевих управлінь Держземагенств в м. Дніпропетровську за попередньою змовою з керівником землевпорядної організації, зловживаючи службовим становищем, систематично створюють відповідні умови, на підставі яких громадяни змушені звертатись за послугами до землевпорядної організації з приводу виготовлення технічної документації, створення якої не передбачено законодавством України, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, держави та інтересам юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки.

А саме: службова особа - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську, штучно створює умови юридичним та фізичним особам, які бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України, щоб останні не мали можливості зареєструвати земельні ділянки без звернення за послугами до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» ОСОБА_3 Для цього, ОСОБА_2 надає вказівки працівникам канцелярії та відділу ДЗК Держземагенства у м. Дніпропетровську, тобто підлеглим йому працівникам, про те, щоб під час вивчення документів, які надаються до Управління фізичними та/чи юридичними особами з метою реєстрації земельних ділянок в національній кадастровій базі України, чи отримання витягів з вказаної бази за вже зареєстрованими земельними ділянками, вони відмовляли останнім у реєстрації чи наданні витягів за нібито не повний «пакет» документів, наданих на реєстрацію, а також рекомендувати останнім звернутись до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» для виготовлення XML файлу складної конфігурації, не зважаючи на те, що у замовників вже маються саме такі файли.

Внаслідок штучно створених умов, громадяни змушені звертатися до ОСОБА_3, як до директора ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро», та укладати з одним із зазначеним підприємств договори щодо виготовлення XML файлу складної конфігурації, що необхідно для подальшої реєстрації земельних ділянок чи отримання витягів з національної кадастрової бази України.

Вартість послуг, наданих ТОВ «Геополіс» та/або ТОВ «Геопро» з виготовлення XML файлу складної конфігурації становить щонайменше 5000 грн.

Згідно Закону «Про Державний земельний кадастр» та Постанови КМУ від 17.10.2012 №1051 не існують ХМL файли «складної конфігурації», існують лише ХМL файли.

Тобто, громадяни які звертаються до Управління Держземагенства у місті Дніпропетровську із документацією, яка розроблена іншими землевпорядними організаціями, одразу надають працівникам канцелярії Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську на електронному носії ХМL файли та в них немає потреби звернення до ОСОБА_3, як до директора землевпорядних організацій ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро», щодо розробленням ще одного ідентичного файлу, який фактично виготовлятися останнім не буде. В подальшому співробітники Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську виробляють копії ХМL файлів та передають ОСОБА_3

В ході досудового слідства допитано в якості свідка ОСОБА_4, який показав, що у 1993 році Таромською селищною радою йому було відведено земельну ділянку за адресою: с. Таромське, вул. Дарвіна, 98, але державний акт не було оформлено. Приблизно у 4 кварталі 2012 року ОСОБА_4 звернувся до Дніпропетровської міської ради з заявою щодо відведення йому земельної ділянки, площею 0,1000 га, для будівництва та забудовування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Дарвіна, 98.

26.12.2012 року рішенням Дніпропетровської міської ради №68/30 ОСОБА_4 було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки.

Згідно п.2 вказаного рішення ОСОБА_4 зобовязали замовити в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та подати цей проект до міської ради для організації робіт щодо його погодження і підготовки відповідних проектів та рішень. Згідно п.4.4 строк дії цього рішення становить два роки з моменту його прийняття.

Від знайомого ОСОБА_4 стало відомо, що для оформлення вищевказаної документації бажано звернутися до начальника Управління Держкомзему у м. Дніпропетровську - ОСОБА_2, який порекомендує землевпорядну організацію, до якої йому потрібно звернутися.

Приблизно у січні місяці 2013 року знайомий на ім'я ОСОБА_4 організував ОСОБА_4 зустріч з ОСОБА_2, яка відбувалася в службовому кабінеті останнього, а саме: в приміщенні будівлі «Дніпроцівільпроекту» на 4 поверсі, точної адреси не памятає, по вул. Набережна Леніна в м. Дніпропетровську. Під час бесіди з ОСОБА_2, останній повідомив ОСОБА_4 про те, що для подальшого оформлення земельної ділянки та подальшої її приватизації йому необхідно розробити землевпорядну документацію. Саме ОСОБА_2 направив ОСОБА_4 на 7-ий поверх вищевказаної адміністративної будівлі, номеру кабінету він не памятає, до чоловіка на імя ОСОБА_3, який являвся працівником ТОВ «Геополіс». В ході бесіди з ОСОБА_3, ОСОБА_4 стало відомо, що для виготовлення документації необхідно укласти договір, вартість виконаних робіт залежала від терміну виконання документації. ОСОБА_4 було названо три рівня вартості робіт, які залежали від терміну виконання, строк виконання наступний: 1 місяць - 6000 гривень, 3місяці - 4 500 гривень, 6 місяців 3 000 гривень. Різниця вартості виконання документації між прискореним та звичайним терміном виконання була суттєва для ОСОБА_4, тому останній вирішив поміркувати над терміном виконання робіт. В той же час, ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 бланк заяви, зміст якої полягав в наступному: в заяві на ім'я міського голови потрібно було вказати землевпорядну організацію, яка буде виконувати роботи, в випадку ОСОБА_4 цією організацією було ТОВ «Геополіс».

Також, від ОСОБА_3 ОСОБА_4 стало відомо, що необхідно отримати у організації, яка розташовувалась на 7-ому поверсі біля офісних приміщень ТОВ «Геополіс», картографічні данні М:500. Назву підприємства, яке виготовлювало картографічні данні М:500 на земельну ділянку, ОСОБА_4 не памятає. Саме там було укладено договір на виконання робіт, які були виконані приблизно в 10 денний термін.

У лютому місяці 2013 році виготовлені картографічні данні М:500 ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який повідомив, що в Управлінні Держкомзему документи взято до роботи. В подальшому, приблизно через місяць, в телефонній розмові з ОСОБА_3 ОСОБА_4 стало відомо, що він вже там не працює, та порекомендував звернутись знову в офісне приміщення ТОВ «Геополіс». Прибувши до вказаного приміщення, від жінки на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_4 стало відомо, що всі документи, які раніше були подані до їхньої організації, відсутні. Також жінка на ім'я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що йому необхідно укласти договір з ТОВ «Геопро». Як в подальшому стало відомо ОСОБА_4 ТОВ «Геопро» є правонаступником ТОВ «Геополіс». Окремо ОСОБА_4 потрібно отримати в Управлінні «Держкомзема» географічні дані на його земельну ділянку та містобудівний висновок у ГОЛОВаПУ міста.

З цього приводу ОСОБА_4 звернувся до КП «ЦМАЗК», де на підставі укладеного договору йому було виготовлено довідку-характеристику території за матеріалами містобудівної документації, яку він в подальшому надав ОСОБА_5, яка повідомила, що є різні терміни виконання робіт з різною їх вартістю. ОСОБА_5 не була компетентна в подальшому виготовленні землевпорядної документації, тому відвела ОСОБА_6 до директора ТОВ «Геопро» - ОСОБА_3, який повідомив, що наданих документів не достатньо, тому необхідно виконати містобудівний висновок, виготовленням якого займається ГЛАВаПУ міської ради, а саме: заступнику начальника управління ОСОБА_7, який, в свою чергу, повідомив, що для отримання містобудівного висновку необхідно надати проекту пропозицію щодо розміщення житлового будинку та господарських будівель до КП «ЦМАЗК». До теперішнього часу, а саме з 2012 року по теперішній час оформлення документів на реєстрацію земельної ділянки штучно затягується.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) відкрито поточні та розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання поточних рахунків №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717), взаємовідносин з ним:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747 вказаного вище товариства, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) по поточним №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747 ТОВ «Геопро»» (код ЄДРПОУ 38866717) протягом періоду: з дня відкриття кожного рахунку окремо до 09.12.2015 року із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції;

суми відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4. Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747, з дня відкриття кожного рахунку окремо до 09.12.2015 року або закриття рахунку;

6. Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило зєднання системи «клієнт банк» між компютером банку та компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» чекових книжок по рахункам №26055050225678, №26003000188977, №26004050232184, №26003050238747, векселів та ін.

11. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) з банківською установою.

12. Документів майнового найму банківського сейфу.

13. Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717), які зберігаються в банківській установі.

Строк дії ухвали до 09 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_8

Згідно з оригіналом.

Оригінал знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_8