Ухвала суду № 55912671, 10.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/26307/15-к

Провадження № 1-кс/200/11581/15

У Х В А Л А

10 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської Болкарьова Є.С. по кримінальному провадженню №42015040000000859 від 27.10.2015 року за ч.2 ст.366 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

10 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьов Є.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Ракета Пластікс» код ЄДРПОУ 39193314 та ТОВ «Електропластматеріал» код ЄДРПОУ 38299757, а саме: в приміщеннях по шосе Криворізьке, 18а в м. Дніпропетровську, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: документів про взаємовідносини ТОВ «Ракета Пластікс» код ЄДРПОУ 39193314 з ТОВ «Флоренція Груп» (код за ЄДРПОУ 39079832) та ТОВ «Електропластматеріал» код ЄДРПОУ 38299757 з ТОВ «Афелій 2013» код ЄДРПОУ 38796540, грошових коштів отриманих злочинних шляхом, речей і документів, які є предметами злочину, у тому числі знарядь кримінального правопорушення і будь-які інші речі, предмети, документи здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. майна здобутого в результаті його вчинення, засобів мобільного та електронного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності (комп'ютерна техніка, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо), чорнові записи щодо діяльності товариств, а також інших предметів та документів, що підтверджують причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку прокурор обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ракета Пластікс», ТОВ «Електропластматеріал» протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію з податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп» на суму 154 897.53 грн., з ТОВ «Афелій 2013» на суму 241 368 грн.

Директором ТОВ «Ракета Пластікс» та ТОВ «Електропластматеріал» є ОСОБА_2, фактичне місцезнаходження товариств за адресою м. Дніпропетровськ шосе Криворізьке, 18а.

TOB «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832) має стан платника 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням.

Відповідно до даних Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДПС «Податковий блок» (Підсистеми: «Обробка ПЗ та платежів») звітність надана підприємством до органу ДПС містить електронний підпис ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), який є засновником ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832), тоді як особою, яка фактично здійснює керівництво підприємством, згідно даних інформаційних баз, є керівник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

Згідно звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів в вересні 2014 року (вх. до ДПІ № 1412525344 від 14.10.2014) на підприємстві працювала в штаті 1 особа та за цивільно - правовими договорами 0 осіб.

Відсутня інформація про основні фонди.

Аналізом баз даних та податкової звітності ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за вересень 2014 року, а саме: з ТОВ «Ракета Пластікс».

Аналізом звітності з ПДВ за вересень 2014 року, яка не вважається податковою декларацією та наявної податкової інформації, встановлено факти формування податкових зобов'язань по операціях, що свідчать про можливі порушення податкового законодавства та залучення суб'єкта до схеми формування штучного податкового кредиту.

Безтоварні операції ТОВ «Ракета Пластікс» ЄДРПОУ 39193314 з ТОВ «Флоренція Груп» ЄДРПОУ 39079832 підтвердилась інформацією Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя, аналогічні безтоварні операції ТОВ «Електропластматеріал» ЄДРПОУ 38299757 з ТОВ «Афелій 2013» код ЄДРПОУ 38796540 підтвердились інформацією Дніпродзержинської ОДПІ.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснив, що ТОВ «Ракета Пластікс» та ТОВ «Електропластматеріал» фактично знаходяться за однією адресою: м. Дніпропетровськ, Криворізьке шосе, 18а, де можуть знаходитись докази безтоварних взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «Афелій 2013».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність підстав вважати, що за адресою: м. Дніпропетровськ, Криворізьке шосе, 18а, знаходиться ТОВ «Ракета Пластікс» та ТОВ «Електропластматеріал», директором яких є ОСОБА_2, та за вказаною адресою можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, що полягає у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих даних: документи у електронному та паперовому виді щодо взаємовідносин з ТОВ «Флоренція Груп», ТОВ «Афелій 2013».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьова Є.С. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровсьої області Болкарьову Є.С. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, Криворізьке шосе, 18а, з метою виявлення та вилучення

документів щодо взаємовідносин ТОВ «Ракета Пластікс» код ЄДРПОУ 39193314 з ТОВ «Флоренція Груп» (код за ЄДРПОУ 39079832), ТОВ «Електропластматеріал» код ЄДРПОУ 38299757 з ТОВ «Афелій 2013» код ЄДРПОУ 38796540, електронних та магнітних носіїв інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо діяльності товариств.

Строк дії ухвали - до 10.01.2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова