Ухвала суду № 55912660, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/25963/15-к

Провадження № 1-кс/200/11301/15

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. по кримінальному провадженню № 12014040680002129 від 06.08.2014 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_4 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінностей здобутих злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758). та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В ході розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів - рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств. Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., а учасниками ТОВ «Потенціал» - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю компанії ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 р. н., та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю компанії ОСОБА_11

Одразу після цього, 06.08.2014 невстановлені особи, одягнені в камуфляжну форму без розпізнавальних знаків та чорні маски - балаклави, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили озброєний напад, поєднаний із фізичним насильством, на співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» та захопили будівлю спортзалу, що розташована у АДРЕСА_4, яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал».

05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014 у господарській справі № 904/7213/14, продано нерухоме майно, яке знаходиться по АДРЕСА_4 підприємству ТОВ «Олімпус Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_10, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП). Договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна від 05.02.2015 укладено між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 (довіреність видана директором ОСОБА_10О.) та ТОВ «Олімпус-Інвест», в особі директора ОСОБА_10

Зазначений договір купівлі продажу укладений незважаючи на обтяження накладене 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області як вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по АДРЕСА_4 та на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14 про зняття вказаного обтяження. Того ж дня, нерухоме майно по АДРЕСА_4 передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_10 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», в особі директора ОСОБА_12, на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

20.05.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_4 передано директором Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.») ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на теперішній час є власником вказаного майна. В той же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесений запис про обтяження вказаного нерухомого майна, в зв'язку із передачею його ОСОБА_13 в іпотеку ТОВ «Індустріальний центр», (ідентифікаційний код юридичної особи - 38836326), в особі директора ОСОБА_14, в якості забезпечення зобов'язань за договором позики. Крім того, встановлено, що ТОВ «Індустріальний центр» подано до АНД районного суду м. Дніпропетровська позов до ОСОБА_13 про стягнення грошових коштів в сумі 149 000 грн. за договором позики від 20.05.2015 року (цивільна справа № 199/6206/15-ц). Рішенням суду від 18.08.2015 позов ТОВ «Індустріальний центр» задоволено.

14.09.2015 року на підставі постанови № 48627110 від 11.09.2015 року державного виконавця Красногвардійського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції було накладено арешт на все нерухоме майно ОСОБА_13, в т.ч. на нерухоме майно по АДРЕСА_4, а на теперішній час державним виконавцем вживаються заходи щодо примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_13 шляхом реалізації його нерухомого майна.

При цьому, представником стягувача ТОВ «Індустріальний центр» у виконавчому провадженні щодо примусового стягнення заборгованості відповідно до рішення АНД районного суду м. Дніпропетровська за довіреністю є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка 15.09.2015, незважаючи на наявність існуючих на той час обтяжень в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_4 (обтяження відповідно до ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі № 804/2991/15 від 27.03.2015, ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська суду №204/5080/15-ц від 31.07.2015, ухвали Центрально - міського районного суду м. Кривого Рогу № 216/7073/15-к від 08.09.2015, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/7213/14 від 22.09.2014) звернулась до Красногвардійського ВДВС ДМУЮ з заявою про звернення стягнення на вказане майно боржника.

Вивченням матеріалів виконавчого провадження та допитом державного виконавця Красногвардійскього ВДВС ОСОБА_15 встановлено, що 16.09.2015 державним виконавцем Красногвардійського ВДВС ДМУЮ було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_4 та складено акт опису й арешту у присутності понятих та представників боржника ОСОБА_16 та стягувача ОСОБА_3, відповідно до якого описано та арештовано нежитлову будівлю спортивного залу, що розташований за адресою : АДРЕСА_4 описане й арештоване майно передано на відповідальне зберігання представнику стягувача ТОВ «Індустріальний центр», ОСОБА_3

Таким чином, на теперішній час ОСОБА_3 діючи за довіреністю від імені та в інтересах стягувача ТОВ «Індустріальний центр» продовжує вчиняти дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна.

Зазначені дії вчиняються ОСОБА_3 незважаючи на рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у справі №204/5080/15-ц (рішення набрало законної сили), за позовом ТОВ ВКЦ «Крок» до ОСОБА_13, відповідно до якого право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_4 визнано за ТОВ ВКЦ «Крок»,.

На підставі вищевикладеного, у органів досудового розслідування виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом фактів причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка на теперішній час є представником ТОВ «Індустріальний центр» та вчиняє дії щодо подальшого відчуження вищевказаного нерухомого майна.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_2. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_2, яка 10.08.2009, у зв'язку з укладенням шлюбу з ОСОБА_3, змінила призвіще з ОСОБА_3 на ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що під час обшуку у квартирі АДРЕСА_3, в якій зареєстрована ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_3, можуть бути отримані докази щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, а саме речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документи, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_3, в якій зареєстрована ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) вищевказаних підприємств, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як речові докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3, в якій зареєстрована ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_4 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

Згідно з оригіналом.

Оригінал знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова