Ухвала суду № 55912636, 10.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11530/15

Справа №200/26255/15-к

УХВАЛА

10 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014100070006358 від 04.09.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК», за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи КС «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26058001306377 ; 26003001306377; 26553001306377; 26508001306377 (валюта українська гривня) а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по цим банківському рахунку, що належить КС «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів КС «Соціум»(ЄДРПОУ 25724681) з дати відкриття рахунків по теперішній час.;

Відповідно до клопотання прокурора, в провадженні СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12014100070006358, внесеному до ЄРДР 04.09.2014 за ч. 1,2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб Кредитної спілки «Соціум» по вул. Комсомольській, 22 в м. Дніпропетровську

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2014 року посадові особи кредитної спілки «Соціум», юридична адреса якого м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, своїми умисними діями завдавши потерпілим значну матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється. Даний злочин викликав значний резонанс у суспільстві, адже діями посадових осіб кредитної спілки «Соціум» мешканцям багатьох міст України було заподіяно значну матеріальну шкоду, яка не погашена по цей час. Договори депозитних вкладів членів кредитної спілки підписувалися головою правління ОСОБА_2, який в подальшому, у вересні 2014 року, не розрахувавшись зі вкладниками, зник з місця роботи та проживання у Дніпропетровську, що вказує на його причетність до вчинення злочину. Допитані у якості свідків працівники КС «Соціум» вказали, що 01.09.2014 виявили відсутність у офісі КС «Соціум» по вул. Комсомольській, 22 в м Дніпропетровську кредитних договорів, серверу з базою даних вкладників та позичальників, грошей з сейфу у сумі приблизно 104 тис. грн., при цьому ОСОБА_2 також був відсутній на своєму робочому місці та на звязок не виходив.

Згідно відомостей, наданих ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, кредитна спілка «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681) станом на жовтень 2014 року мала наступні розрахункові рахунки у національній валюті у ПАТ «АКТАБАНК»: 26058001306377 ; 26003001306377; 26553001306377; 26508001306377.

В судове засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ «Актабанк» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «АКТАБАНК», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53 надати старшому прокурору прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до:

- обліково-реєстраційної юридичної справи КС «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26058001306377 ; 26003001306377; 26553001306377; 26508001306377 (валюта українська гривня) а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по цим банківському рахунку, що належить КС «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до 10.12.2015 року;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів КС «Соціум»(ЄДРПОУ 25724681) з дати відкриття рахунків по 10.12.2015 року;

Строк дії ухвали до 10 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова