Ухвала суду № 55912613, 10.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11553/15

Справа №200/26278/15-к

У Х В А Л А

10 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000624 від 25.06.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку №26008001015620, а саме:

- оригіналів документів які послугували приводом до відкриття рахунку №26008001015620, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294);

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № 26008001015620, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26008001015620, відкритого ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час,

які перебувають у володінні ПАТ «КБ» «ПРЕМІУМ» (ЕДРПОУ 35264721) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, б.1/36.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом РОВС ЗУОГ і ЗО СУ Національної поліції України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000624 від 25.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Сан Ойл» шляхом обману, при відсутності ознак шахрайства заподіяли майнову шкоду ОСОБА_3

За цими фактами СВ РОВС ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали досудового розслідування за №12015040000000624 від 25.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.06.2015 з відділу УДСБЕЗ в області надійшла інформація про те, що посадові особи ТОВ «Сан Ойл» займається роздрібною торгівлею моторним паливом на території України через власну мережу АЗС. Основним постачальником палива на ТОВ «Сан Ойл» є ТОВ «ОСОБА_4 груп» (код 38898534), ТОВ «Аймакс груп» (код 39404586). В свою чергу, ТОВ «ОСОБА_4 груп», ТОВ «Аймакс Груп», «Укранафтагруп» проводять закупівлю не моторного палива, а бензолу каменовугільного, фракції ізопентанової, ефіру метілтрет амілового, рідкого продукту піролізу, що є компонентами для виготовлення контрафактного палива. Закупівля проводяться у підприємства ТОВ «Тантал 07» (код 35577097), яке є імпортером вказаних сумішей з Росії, та має нафтобазу на території непрацюючого Придніпровського хімічного заводу.

Під час розслідування від ст. о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ТОВ «ОСОБА_4 ойл» проводить реалізацію палива на території м. Кривий Ріг на 20 автозаправних станціях торгової марки «San-Oil». Паливо, яке реалізує ТОВ «Сан Ойл» згідно бухгалтерської та податкової звітності закупається у підприємства ТОВ «ГВІН-2009» (код 36226294 м. Харків). В свою чергу ТОВ «ГВІН-2009» (код 36226294 м. Харків) закупає фракцію ізопентанову (високооктанова присадка) у ТОВ «Тантал-07» (код 35577097 м. Дніпродзержинськ). Вказані компоненти для виготовлення «контрафактного» палива вивозяться з бази ТОВ «Тантал-07» на іншу незаконну нафтобазу. Таким чином ТОВ «ГВІН-2009» проводить фіктивні операції по формуванню фіктивного податкового кредиту для ТОВ «ОСОБА_4 ойл» та легалізації виготовлення «контрафактного» палива. В подальшому «контрафактне» паливо розвозиться автомобільним транспортом на автозаправні станції для роздрібної реалізації під виглядом якісного моторного палива по підробленим сертифікатам якості.

Встановлено, що Торговий Дім «Сан Ойл» має відкритий рахунок № 26048059626 у ПАТ «Банк» «ГРАНТ» (код банку 351607, ЄДРПОУ 14070197 інн 140701920398), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, б.19 по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів.

Зняття грошових коштів відбувалося через відкриті особисті карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та фірми ТОВ « ГВІН-2009»; ТОВ «Євростандарт-Автогаз»; ТОВ «СК Петроліум»; ТОВ «ТК Мегаполіс-України»; ТОВ «Веста»; ТОВ «Мегасофт МЛ»; ТОВ «Газтрон-Україна»; ТОВ «Тека»; ТОВ «Тека»; ТОВ «ЦГК»; ТОВ «Моторспорт» ЛТД; ТОВ «ПТС»; ТОВ «Стінг»; ТОВ «ОСОБА_4 груп»; ТОВ «Норд Петрол»; ТОВ «Каштан-2015»; ТОВ «Баядера Логістик»; ТОВ «Еннеада»; ТОВ «ФЕУ-ДГАЗ».

В судове засідання слідчий не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом заподіяння шкоди ОСОБА_3 при відсутності ознак шахрайства, а не за фактом збуту неякісного палива чи внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тому слідчим не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова