Ухвала суду № 55912550, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11534/15

Справа №200/26259/15-к

УХВАЛА

11 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000001028 від 22.10.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП «Террастрой-Д» код 39005509.

У разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи виїмок, які підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання.

Відповідно до клопотання слідчого, в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП «Террастрой-Д» код 39005509 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти, які були привласнені невстановленими особами без відома ОСОБА_3

Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП «Террастрой-Д» - ОСОБА_3, який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на імя Сергій запропонував ОСОБА_3 зареєструвати на його імя підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому на імя останнього було зареєстровано ПП «Террастрой-Д», код 39005509 та відкрито банківський рахунок. В подальшому Сергій пообіцяв передати ОСОБА_3 усі необхідні документи та печаку ПП «Террастрой-Д» однак так і не передав їх ОСОБА_3 Приблизно в середині 2014 року ОСОБА_3 зателефонував Сергій та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП «Террастрой-Д» необхідно звертатись до ОСОБА_4. Водночас ОСОБА_3 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Террастрой-Д», чим займалось дане підприємство йому невідомо.

Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП «Террастрой-Д» а також ПП «Абсолют Транс», код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Крі Сталь», код ЄДРПОУ 39290954, ПП «Муксун», код ЄДРПОУ 39020129, ТОВ «Веста Метаопт», код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Транс Строй-Д», код ЄДРПОУ 39291062 є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Водночас ОСОБА_5 на території м. Дніпропетровська здійснює реєстрацію СПД на імя осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПД є ПП «Террастрой-Д», код 39005509, ПП «Крі Сталь», код ЄДРПОУ 39290954, ТОВ «Веста Метаопт», код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Абсолют Транс», код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Муксун», код ЄДРПОУ 39020129, ПП «Транс Строй-Д», код ЄДРПОУ 39291062. Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами, але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_5 Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.

Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що ПП «Муксун», код ЄДРПОУ 39020129 та ПП «Транс Строй-Д», код ЄДРПОУ 39291062 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Террастрой-Д», код 39005509, директором якого є ОСОБА_3

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП «Террастрой-Д», код 39005509.

Водночас згідно отриманої інформації встановлено, що ПП «Муксун», код ЄДРПОУ 39020129 та ПП «Транс Строй-Д», код ЄДРПОУ 39291062 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Террастрой-Д», код 39005509, директором якого є ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська в судове засідання не з'явився. про день, час слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, відносно ПП «Террастрой-Д» код 39005509, а саме: копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по 11.12.2015 року, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ.

У разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи виїмок, які підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання.

Строк дії ухвали до 11 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова