Ухвала суду № 55912386, 29.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9785/15

Справа №200/23171/15-к

УХВАЛА

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», що знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченко, 53, а саме: документів по розрахунковим рахункам № 26004001312423, № 26059001312423 відкритим ТОВ «Владіс Груп» код ЄДРПОУ 38984104, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.48, кв. (офіс) 102, зокрема: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 20.10.2015 року (у разі закриття рахунку по дату закриття) із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ «Агрозембудсервіс» та підприємств реального сектору економіки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000952 від 01.10.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг субєктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21-г, оф.1/4; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_3, керівник до 01.01.2015 ОСОБА_4 ).

Під час опитування колишнього директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_4, який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.

Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455, юридична адреса: АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_5В.); ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А, керівник ОСОБА_6В.); ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, 2А, керівник ОСОБА_7М.); ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: АДРЕСА_2, керівник ОСОБА_8А.); ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.11К, керівник ОСОБА_9В.); ПП «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_3, керівник ОСОБА_10А.); ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. 8Березня, 41 кв.105, керівник ОСОБА_11О.); ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.19А, керівник ОСОБА_12М.); ПП «Владі Груп» (код ЄДРПОУ 38984104, юридична адреса: АДРЕСА_4, керівник ОСОБА_13М.) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний субєкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань, конвертації та легалізації грошових коштів.

Таким чином посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ «Агрозембудсервіс» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

Згідно даних наданих ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Владіс Груп» код ЄДРПОУ 38984104 відкрито розрахункові рахунки №26004001312423, №26059001312423 у ПАТ «АКТАБАНК».

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ «Акта Банк» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Акта Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «АКТАБАНК», що знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченко, 53, надати старшому слідчому відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, а саме документів по розрахунковим рахункам №26004001312423, №26059001312423, відкритим ТОВ «Владіс Груп» код ЄДРПОУ 38984104, зокрема: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 20.10.2015 року (у разі закриття рахунку по дату закриття) із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 29 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_14

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_14