Ухвала суду № 55912357, 28.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9714/15

Справа №200/23007/15-к

УХВАЛА

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Апатит» ЕДРПОУ 31136683 за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Південна 2-Б, а саме: до протоколу загальних зборів власників №1208/1 від 12.08.2015 підприємства ТОВ «Бонкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 20266912), та 15 документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідче управління ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000823 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 357 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.08.2015 та 29.08.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від директора ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське» ОСОБА_4 за результатами яких було відкрито кримінальне правопорушення за №12015040000000823 за фактом дій невстановлених осіб, які у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське», чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.

Також, 04.09.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ПП «Торговий Дім «Мушкетер» та колишнього директора ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське» ОСОБА_5, з зверненням про шахрайські дії невстановлених осіб, які винесли незаконні рішення, якими позбавили прав ОСОБА_5, а саме можливості реалізовувати свої повноваження в якості директора та без наявності правових підстав заволоділи ПП «Торговий Дім «Мушкетер», чим спричинили матеріальних збитків в особливо великих розмірах підприємству.

Невстановлені особи у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛДТ» та ПП «Кіровське», чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.

Під час досудового слідства допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 27.02.2015 між ним та інвесторами була підписана угода про співробітництво, в якій йшла мова про те, що ОСОБА_5 продає інвесторам 70% частки статутного капіталу у своїх підприємствах, а саме у ПП «ТД «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД», ТОВ «Діамант Ленд», ПП «Кіровське». При цьому, вносилися зміни до статутних документів вищевказаних підприємств не пізніше 1 місяця після підписання договору купівлі продажу часток, проте при цьому необхідне виконання п. 5.1, 5.2 «Угоди про співробітництво». В п.5.1,5.2 «Угоди», вказано, що протягом 3-х робочих днів з моменту входження Інвесторів до складу учасників (власників) ПП «ТД «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД», ТОВ «Діамант Ленд», ПП «Кіровське» повинні здійснити цільове безповоротне фінансування на ПП «ТД «Мушкетер»» у сумі 3,5млн. грн.. (п.5.1 «Угоди про співробітництво»). Та забезпечити поточне фінансування ПП «ТД «Мушкетер» власними коштами в сумі 20 млн. грн.. (п.5.2 «Угоди про співробітництво»). При цьому інвестори не виконали умови «Угоди» та жодних грошових коштів на рахунки ПП «ТД «Мушкетер» не було зараховано згідно із умов «Угоди».

Крім того ОСОБА_5 пояснив, що 13.08.2015 він полетів у відрядження до Грузії у справах підприємства ПП «ТД «Мушкетер»», а коли повернувся 27.08.2015 дізнався, що на його підприємствах ПП «Кіровське» та ТОВ «Бонкор ЛТД», було змінено директорів і що він ніби то був присутній 12.08.2015 на зборах засновників та поставив свій підпис у протоколах зборів. Тобто, зі слів ОСОБА_5 він не був присутній на загальних зборах №1208/1 від 12.08.2015 підприємства ТОВ «Бонкор ЛТД» та не підписував протокол.

Згідно із протоколу загальних зборів №1208/1 від 12.08.2015 підприємства ТОВ «Бонкор ЛТД» на ньому були присутні ТОВ «Апатит» ЕДРПОУ 31136683 в особі директора ОСОБА_3, та ОСОБА_5, підписаний даний документ присутніми особами та завірений печаткою ТОВ «Апатит» та ТОВ «Бонкор ЛТД».

Реєстрація змін у статутних документах підприємства проводилась в Державної реєстраційної служби України міністерства юстиції України у Дніпропетровській області, куди згідно із законодавства було подано нотаріально завірені копії протоколу загальних зборів, статуту та ін.. документів.

Зі слів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 засновницькі документи підприємства та печатки та штампи ТОВ «Бонкор ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20266912) в них не знаходяться, та можливо знаходяться у засновників підприємства ТОВ «Апатит» (код за ЄДОПОУ 31136683), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2б.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що співробітники ТОВ «Апатит» ЕДРПОУ 31136683 мають безпосереднє відношення до скоєння даного кримінального правопорушення є необхідність розглядати клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без їх участі.

Також, з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні зразків підпису директора ТОВ «Апатит» ОСОБА_3 у розмірі 15 документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Апатит».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Апатит» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Апатит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення судової почеркознавчої екпертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Апатит» ЕДРПОУ 31136683 за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Південна 2-Б, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: протоколу загальних зборів власників №1208/1 від 12.08.2015 підприємства ТОВ «Бонкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 20266912) та 15 документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова