Ухвала суду № 55912332, 28.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9745/15

Справа №200/23067/15-к

У Х В А Л А

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

В.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» (ОКПО 22859846), розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про абонентів:

- НОМЕР_1, ІМЕЙ: 354256062474400, - чоловік на імя Ярослав, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», надав довіреність на своє імя, супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

- НОМЕР_2, ІМЕЙ:354256062471280, чоловік на імя Юрій, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

- НОМЕР_3, ІМЕЙ: 358751056154470 - ОСОБА_3, який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна - зв'язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали;

- НОМЕР_4, НОМЕР_5, - найчастіші звязки фігурантів по справі, - зв'язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій, зв'язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів, у період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали - на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014250220000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які назвались уповноваженими особами за довіреністю, та надали установчі документи ТОВ «Метгрупп», ЄДРПОУ 36163659, що було зареєстровано на втрачений паспорт НМ289288 на імя ОСОБА_4, в період часу з 29 жовтня по 03 листопада 2014 року з корисливою метою, направленою на заволодіння чужим майном, шляхом обману, згідно договору №120/030 від 30.10.2014 року, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання та оплачувати поставлений товар, отримали від ПП «ЛЮВайС» 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну, чим спричинили вказаному приватному підприємству майнову шкоду на загальну суму 600392 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є директором приватного підприємства «ЛЮВайС», що зареєстроване та здійснює господарську діяльність у с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 р. о 21 год. 40 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурузу. Обращайтесь за ном. НОМЕР_6». Коли вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяла жінка, яка назвалась головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп» на імя ОСОБА_6. З указаною жінкою ОСОБА_5 домовилась про ціну, інші умови укладення договору. Враховуючи, що потерпілу зацікавили умови договору, які їй пропонувались, вона відправила свою електронну адресу «luvais@ukr.net», через яку домовилась з ОСОБА_6 обмінятись документами, необхідними для укладення договору. Остання також вислала електронну адресу ТОВ «Метгруп» - «metgrups@mail.ru».

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що:

1.30.10.2014 року в 15:47:40 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном den-petrov-1986@mail.ua з ІР-адреси 37.73.232.100, яка зареєстрована за ТОВ «Астеліт» (ОКПО 22859846), розташована за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12;

2.31.10.2014 року в 13:05:19 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном oksana_flirt@mail.ua з ІР-адреси 46.119.254.67, яка зареєстрована за ПрАТ «Київстар» (інтернет-провайдер GOLDEN TELECOM) (ОКПО 25017674), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103 А;

3.31.10.2014 року в 15:01:09 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном metgrups@mail.ru з ІР-адреси 5.1.18.137, яка зареєстрована за НСП ПрАТ «Датагруп» (ЄРДПОУ 31720260), розміщено за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 13;

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені наступні номера мобільних телефонів та номера ІМЕЙ, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину:

1.0954608066, жінка яка назвалась ОСОБА_6 головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп»;

2.0664540499 чоловік на імя ОСОБА_4, який називався фінансовим директором ТОВ «Метгруп»;

3.0633905325, ІМЕЙ354256062474400 чоловік на імя Ярослав, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», надав довіреність на своє імя, супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

4.0936510927, НОМЕР_7 чоловік на імя Юрій, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

5.0676449000 ОСОБА_7, який купив кукурудзу у Ярослава та Юрія;

6.0506359586 ОСОБА_8 порекомендував ОСОБА_7 купити кукурудзу у Ярослава та Юрія;

7.0676111090 ОСОБА_9, якому була продана кукурудза ОСОБА_7;

8.0636006414, ІМЕЙ: 358751056154470 - ОСОБА_3, який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна.

Крім того, в ході аналізу трафіків зєднань фігурантів встановлені номери, які представляють слідчий інтерес, а саме на які дзвонила жінка, яка назвалась бухгалтером ТОВ «Метгруп», чоловіки, які назвались Юрієм та Ярославом, а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_5. Є підстави вважати, що вказаними номерами телефонів користувались особи, які організували вчинення злочину.

З метою повного обєктивного та усестороннього розслідування необхідно вилучити інформацію у оператора мобільного звязку «Астеліт», з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, підтвердження причетності вказаних осіб до вчиненого правопорушення, встановлення всіх співучасників злочину та свідків по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ «Астеліт», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Амосова, 12 надати дозвіл в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, про зв'язок абонентів

- НОМЕР_1, ІМЕЙ: 354256062474400, - чоловік на імя Ярослав, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», надав довіреність на своє імя, супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

- НОМЕР_2, ІМЕЙ:354256062471280, чоловік на імя Юрій, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

- НОМЕР_3, ІМЕЙ: 358751056154470 - ОСОБА_3, який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна - зв'язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по 28.10.2015 року;

- НОМЕР_4, НОМЕР_5, - найчастіші звязки фігурантів по справі, - зв'язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій, зв'язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів, у період з 01.10.2014 року по 28.10.2015 року.

Інформацію надати на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_10

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_10