Ухвала суду № 55912312, 01.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8809/15

Справа №200/20982/15-к

УХВАЛА

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТ БАНК» код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 , а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за рахунками №26001060733353, №26056060702997, відкритих Приватним підприємством «Арт-Груп» код ЄДРПОУ 36440679 за період з 01.01.2015 року по 01.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку КП «Дніпроводоканал» та ПП «Арт-Груп».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015040000000139 від 22.08.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданих матеріалів УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у травні липні 2015 року начальник відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 та директор КП «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 487 700,00 гривень, виділеним КП «Дніпроводоканал» для реалізації адресної програми по розміщенню у місті Дніпропетровську рекламних матеріалів, які фактично виведені з легального обігу через підприємства з ознаками фіктивності, а соціальна реклама КП «Дніпроводоканал» розміщена не була.

28.05.2015 між ПП «Арт-Груп» (код ЄДРПОУ 03341305) в особі директора ОСОБА_5 та КП «Дніпроводоканал» в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено Договір №1-280515 (далі за текстом Договір), відповідно до якого ПП «Арт-Груп» зобов'язується надати послуги з проведення рекламної компанії згідно адресної програми, а КП «Дніпроводоканал» зобов'язується прийняти та оплатити виконавцеві зазначені роботи.

Згідно п.4.2. Договору, ціна кожної рекламної компанії складається з місячної вартості рекламної компанії та вартості додаткових ротацій, що здійснюється частіше одного разу на місяць, та залежить від кількості заброньованих в Адресних програмах робочих поверхонь спеціальних конструкцій, строку рекламної компанії, і встановлюється сторонами Договору в Протоколах погодження цін.

Згідно п.4.3. Договору, КП «Дніпроводоканал» проводить оплату за умовами договору, яка складається зі 100% передоплати від місячної вартості, узгодженої сторонами в адресній програмі.

Таким чином, згідно з умовами договору частина коштів (близько 487 700,00 грн.) вже перерахована на рахунки ПП «Арт-Груп». Згідно оперативної інформації, в подальшому, кошти ПП «Арт-Груп» перераховані на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності та присвоєні службовими особами Дніпропетровської міської ради.

19.05.2015 з метою здійснення заходів по забезпеченню збільшення поточних надходжень за послуги водопостачання та водовідведення, зменшення дебіторської заборгованості за послуги ОСОБА_6 затверджено протокол оперативного засідання робочої групи.

Згідно пояснень в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 встановлено, що на рекламних плакатах КП «Дніпроводоканал», з метою підвищення якості надаваних послуг, передбачалося розмістити: номери телефонів довіри підприємства, телефони абонентських ділянок, а також пропозиції зареєструватися на сайті підприємства і «отримати можливість вносити показання водомірів і оплачувати послуги без черги картами Visa і Mastercard», своєчасно дізнаватися про ремонти або відновлювальні роботи у місті.

Згідно з Адресною програмою на червень місяць 2015 року, ПП «Арт-Груп» зобовязувалось надрукувати і розмістити рекламу на 49 бордах і 1 призмі. У липні 2015 року на 43 ролерах і на 1 призмі. У серпні 2015 року - 54 ролера і 1 призма.

Відповідно до п.3.2.1.11 Договору, ПП «Арт-Груп», протягом 5-ти днів після закінчення календарного місяця зобовязано направити КП «Дніпроводоканал» акт приймання передачі виконаних робіт, з наданням фото матеріалу.

Опитані директор ПП «Арт-Груп» ОСОБА_5 та директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 пояснили, що умови Договору №1-280515 виконані у повному обсязі та реклама була розміщена відповідно до Адресних програм за червень, липень, серпень 2015 року, надавши при цьому акти виконаних робіт із фото матеріалом за вказаний період.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що при перевірці актів виконаних робіт з Адресними програмами за червень, липень, серпень 2015 року, на деяких адресах (близько 30), які були закриті актами виконаних робіт та в подальшому здійснено оплату КП «Дніпроводоканал», на момент начебто розміщення рекламних матеріалів не було встановлено конструкції, тобто фактично реклама не могла бути розміщена. 31 фото в актах виконаних робіт за липень і за серпень абсолютно ідентичні.

Згідно бази даних Компанії «OOO DOORS consulting», яка спільно з «Комунікаційним альянсом України» проводять моніторинг зовнішньої реклами, роблячи декілька раз на місяць знімки усіх рекламних конструкцій та вносячи дані до програмно інформаційного комплексу, який створений з метою аналізу, контролю та плануванню рекламних компаній, яке здійснює фото фіксування усіх конструкцій, розміщених у м. Дніпропетровську встановлено, що фото звіти, надані ПП «Арт-Груп» в якості додатку до актів виконаних робіт, фактично не співпадають з виконаними, а саме до актів за серпень прикладені фотографії конструкцій за липень, на деяких конструкціях на початок місяця розміщена реклама КП «Дніпроводоканал», на кінець місяця знімки політичної партії «УКРОП».

Станом на 15 липня конструкції за адресами: Гагаріна, 8А (перетин з Чернишевського), Глінки - Миронова, Дзержинського-Рогальова, Короленко-Челюскіна, Набережна Леніна (біля будинку №61), Плеханова, 2Б встановлені не були.

30 липня ролери відсутні на вул. Гончара-Чернишевського, Гагаріна-Медична, Харківська - Глінки, Жуковського-Чернишевського, Набережна Леніна-Ливарна.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП «Дніпроводоканал» були незаконно перераховані на ПП «Арт-Груп» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства м. Дніпропетровська.

Згідно даних ДПІ у Ленінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Приватним підприємством «Арт-Груп» код ЄДРПОУ 36440679, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шелгунова, 8/6 відкрито розрахункові рахунки №26001060733353, №26056060702997 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Документи, тимчасовий до яких планується отримати, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року документи, питання про надання тимчасового доступу до яких порушується у цьому клопотанні та які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за рахунками №26001060733353, №26056060702997, відкритих Приватним підприємством «Арт-Груп» код ЄДРПОУ 36440679 за період з 01.01.2015 року по 01.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова