Ухвала суду № 55912295, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9225/15

Справа №200/21882/15-к

УХВАЛА

16 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), що перебувають у володінні ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111) м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 39а.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014040000000006 від 14 січня 2014року за фактом ухилення від сплати податків ТОВ "ВК "Електра" (код 37214143), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, за період з 18.04.2013 по 07.11.2013 р.р. відбувалося зарахування коштів у без готівковій формі на рахунки підприємства ТОВ "ВК "Електра", відкритих у ПАТ «Актабанк» і ПАТ КБ "Приватбанк", від підприємств-контрагентів на загальну суму 71,49 млн. грн. та 67,02 млн. грн., у якості зворотної «фіндопомоги», згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.

Водночас, в період 15.03.2013 по 20.05.2013 на банківський рахунок ТОВ "ВК "Електра"№ 26003060805892, відкритого у ПАТ «Приватбанк» було перераховано 0,48 млн.грн. від ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589).

У подальшому, частина зарахованих коштів була знята ОСОБА_3 готівкою у сумі 79,47 млн. грн, через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» і ПАТ «Актабанк» у м. Дніпропетровськ, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами перевірки Державної Служби фінансового моніторингу України.

Так, згідно з електронною карткою платника податків підприємством ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111), було відкрито рахунок №26001001012994, на який перераховувались кошти та, здійснювались за їх допомогою фінансові операції, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

Таким чином, документи ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), які перебувають у володінні ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111) в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111) м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39а надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), кредитних карток №№26001001012994, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по 12.10.2015 року;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по 12.10.2015 року.

●матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589) за період 2013-2014 р.р.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова