Ухвала суду № 55912290, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9229/15

Справа №200/21886/15-к

УХВАЛА

16 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими володіє ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) м. Київ, Контрактова площа. 10А стосовно ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), кредитних карток №2605939208498, №2600439208498, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках ПП Фірма "МГТ" (код 20257864) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по теперішній час.

●матеріали кредитних справ стосовно ПП Фірма "МГТ" (код 20257864) за період 2013-2014 р.р.

Відповідно до клопотання слідчого, провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000006 від 14 січня 2014року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів Державною службою фінмоніторингу України, службові особи ТОВ "ВК "Електра" (код 37214143) в період з 18.04.2013 по 11.10.2013 року шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховували об'єкт оподаткування на суму більше 3,5 млн.грн., що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, за період з 18.04.2013 по 07.11.2013 р.р. відбувалося зарахування коштів у без готівковій формі на рахунки підприємства ТОВ "ВК "Електра", відкритих у ПАТ «Актабанк» і ПАТ КБ "Приватбанк", від підприємств-контрагентів на загальну суму 71,49 млн. грн. та 67,02 млн. грн., у якості зворотної «фіндопомоги», згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.

За умовами цього Договору, ТОВ «ВК «Електра» в особі директора ОСОБА_3 надає працівнику ОСОБА_3, тобто собі, позику у розмірі 1,59 млн. грн., термін дії Договору 31.12.2013 року.

Водночас, в період 24.07.2013 по 11.10.2013 на банківський рахунок ТОВ "ВК "Електра" № 26004001308716, відкритого у ПАТ «Актабанк» було перераховано 3,28 млн.грн. від ПП Фірма "МГТ" (код 20257864).

У подальшому, частина зарахованих коштів була знята ОСОБА_3 готівкою у сумі 79,47 млн. грн, через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» і ПАТ «Актабанк» у м. Дніпропетровськ, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами перевірки Державної Служби фінансового моніторингу України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПП Фірма "МГТ" (код 20257864) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Так, згідно з електронною карткою платника податків підприємством ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) було відкрито банківські рахунки №2605939208498, №2600439208498 на який перераховувались кошти та, здійснювались за їх допомогою фінансові операції, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ "ДІАМАНТБАНК" в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) м. Київ, Контрактова площа, 10А надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), кредитних карток №2605939208498, №2600439208498, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках ПП Фірма "МГТ" (код 20257864) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по 16.10.2015 року;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП Фірма "МГТ" (код 20257864), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по 16.10.2015 року.

●матеріали кредитних справ стосовно ПП Фірма "МГТ" (код 20257864) за період 2013-2014 р.р.

У разі неможливості вилучення оригіналів, надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова