Ухвала суду № 55912113, 18.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8245/15

Справа №200/19772/15-к

УХВАЛА

18 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО300335, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: юридична справа ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) за період з 01.09.2014 р. по даний час.

Відповідно до клопотання слідчого, 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Так встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг) ОСОБА_4, здійснює бухгалтерський супровід підконтрольних їй підприємств, а саме: ТОВ «ТД Валкос», ТОВ «Прайд Компані», ТОВ «Феросистема», ТОВ «Єліт ОСОБА_5», які фактично зареєстровані та здійснюють свою діяльність за адресою місцезнаходження ТОВ «Валкос Груп», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 25, приміщення 1.

Підприємства групи компаній ТОВ «Валкос Груп» спеціалізуються на проведенні операцій з металобрухтом. За наявними даними група компаній ТОВ «Валкос Груп» здійснює заготівлю металобрухту за рахунок розгалуженої мережі неліцензійних приймальних пунктів та доставляє зазначений товар автотранспортом з території, що знаходиться під контролем незаконних збройних формувань.

У звязку зі складністю проведення безготівкових операцій з підприємствами, які розміщені на окупованих територіях, група компаній ТОВ «Валкос Груп» здійснює документальне оформлення надходження металобрухту від комерційних структур, задіяних для конвертації грошових коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) проводило безтоварні операції з групами компаній ТОВ «Валкос Груп» з метою вивільнення грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО300335).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО300335)не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО300335) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО300335, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550), а саме: юридична справа ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать ТОВ «БК Бізнеспром» (код ЄДРПОУ 38752550) за період з 01.09.2014 р. по 18.09.2015 року.

У разі неможливості отримання оригіналів документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_6

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_6