Ухвала суду № 55912098, 01.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8776/15

Справа №200/20872/15-к

У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного звязку ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 та зобовязати останнього надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю., оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 П, ОСОБА_4 інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) абонента мобільного звязку: +38063-435-73-84 в період часу з 01.01.2015 по 22.09.2015, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_5» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 28.05.2015.

04.09.2015 року під час проведення санкціонованих обшуків встановлено, що особи в яких проводились обшуки були обізнані про їх проведення, а отже будь-яких документів фінансово-господарської діяльності, жорстких дисків, флеш носіїв та інших чорнових записів під час обшуків не виявлено.

Організатором вказаного конвертаційного центру є ОСОБА_7, який за допомогою мобільного телефону спілкується з невстановленою особою, причетною до незаконної діяльності конвертаційного центру, яка користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора «Лайф» № +38063-435-73-84.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) абонента мобільного звязку: +38063-435-73-84 в період часу з 01.01.2015 по 22.09.2015, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова