Ухвала суду № 55912012, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
15.09.2015
Номер справи
200/19489/15-к
Номер документу
55912012
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження №1-кс/200/8060/15

Справа №200/19489/15-к

УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843, м.Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26001084281 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26001084281 та його подальшого обслуговування, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Відповідно до клопотання слідчого, громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Сайрекс Груп» (код ЄРДПОУ 39285415), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «Сайрекс Груп» крім банківського рахунку в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), має банківський рахунок №26001084281, відкритий в відділені ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843, м.Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), які можливо використовуються для фінансування тероризму.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укргазпромбанк» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазпромбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843, м.Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), надати слідчому СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим групи тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26001084281 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26001084281 та його подальшого обслуговування, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова

Часті запитання

Який тип судового документу № 55912012 ?

Документ № 55912012 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55912012 ?

Дата ухвалення - 15.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 55912012 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 55912012 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 55912012, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 55912012, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 15.09.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 55912012 відноситься до справи № 200/19489/15-к

Це рішення відноситься до справи № 200/19489/15-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 55912006
Наступний документ : 55912020