YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 55911883, 25.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

25.09.2015

Номер справи

200/20321/15-к

Номер документу

55911883

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАДЯЧСИР"

Провадження №1-кс/200/8507/15

Справа №200/20321/15-к

УХВАЛА

25 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «ГАДЯЧСИР» (код ЄДРПОУ 33460268, адреса: 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47), а саме: оригіналів фінансово господарських документів (видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, податкових накладних, договорів, додаткових договорів, специфікацій, заявок на відвантаження товару, листувань та інш.), які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ «ГАДЯЧСИР» товару - продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам:

-ТОВ «Віконд Сервіс» (договір № 45 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003459 від 21.08.15 р., № ГС-00003460 від 22.08.15 р.);

-ТОВ «Укрйар» (договір № 42 від 01.07.2015 р., видаткова накладна № ГС-00003358 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003358 від 14.08.15 р. )

-ТОВ «Український рітейл» (договір № 18 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р., ТТН № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р.);

-ТОВ «Ресурс Кепітал» (договір № 35 від 01.06.15р., видаткова накладна № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р.);

-ТОВ «Рівер Плюс» (договір № 34 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС 00003312 від 12.08.15 р., ТТН№ ГС 00003312 від 12.08.15 р.);

-ТОВ «Грінвуд-Опт» (договір № 33 від 20.05.15 р., видаткова накладна № ГС-00003323 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003323 від 12.08.15 р.);

-ТОВ «Абсолют Транс» (договір № 01/08 від 01.08.14 р., видаткова накладна № ГС-00003354 ві 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003354 ві 14.08.15 р.);

-ТОВ «Астіон Девелопмент» (договір № 41 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003355 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003355 від 14.08.15 р.);

-ТОВ «Ронерс» (договір № 29 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС-00003357 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003357 від 14.08.15 р.);

-ТОВ «РВС Трейд» (договір № 19 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00002142 від 07.05.15 р., ТТН № ГС-00002142 від 07.05.15 р.);

-ТОВ «Будпрофіт» (договір № 44 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003324 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003324 від 12.08.15 р.);

-ТОВ «Древ-пром систем» (договір № 39 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС 00003361 від 14.08.15 р., ТТН № ГС 00003361 від 14.08.15 р.);

-ТОВ «Квест Трейд» (договір № 43 від 01.07.15 р.)

за період фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого, 27.03.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Так встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг) ОСОБА_3, здійснює бухгалтерський супровід підконтрольних їй підприємств, а саме: ТОВ «ТД Валкос», ТОВ «Прайд Компані», ТОВ «Феросистема», ТОВ «Єліт ОСОБА_4», які фактично зареєстровані та здійснюють свою діяльність за адресою місцезнаходження ТОВ «Валкос Груп», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 25, приміщення 1.

Підприємства групи компаній ТОВ «Валкос Груп» спеціалізуються на проведенні операцій з металобрухтом. За наявними даними група компаній ТОВ «Валкос Груп» здійснює заготівлю металобрухту за рахунок розгалуженої мережі неліцензійних приймальних пунктів та доставляє зазначений товар автотранспортом з території, що знаходиться під контролем незаконних збройних формувань.

Так, 04.09.2015 року в ході проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки «MG 6», державний номер НОМЕР_1 - комерційного директора (водія, курєра) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено фінансово господарські документи, які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ «ГАДЯЧСИР» (код 33460268 Полтавська область, м. Гадяч) продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам: 22.08.15 р. ТОВ «Віконд Сервіс» на суму 1 840000,00 грн., 21.08.15 р., 14.08.15 р. ТОВ «Укрйар» на суму 500000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ «Український рітейл» на суму 410 600,00 грн., 12 та 14.08.15 р. ТОВ «Ресурс Кепітал» на суму 391000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ «Рівер Плюс» на суму 520000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ «Грінвуд-Опт» на суму 60000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ «Абсолют Транс» на суму 46733,62 грн., 14.08.15 р. ТОВ «Астіон Девелопмент» на суму 20000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ «Ронерс» на суму 40291,36 грн., 07.05.15 р. ТОВ «РВС Трейд» на суму 568000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ «Будпрофіт» на суму 860000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ «Древ-пром систем» на суму 261375,02 грн.,

В ході детального огляду зазначених документів встановлено, що документи складаються з видаткових накладних та товарно-транспортних накладних у двох та трьох екземплярах відповідно. Кожен екземпляр документа містить підписи директора ТОВ «ГАДЯЧСИР», відтиск круглої печатки ТОВ «ГАДЯЧСИР» та головного бухгалтера. В деяких документах також містяться підписи відповідальної особи за відвантаження товару та підпис отримувача.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ТОВ «Гадяч Сир» (код ЄДРПОУ 33460268), знаходяться оригінали фінансово господарських документів (видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори, додаткові договори, специфікації, заявки на відвантаження товару, листування та інш.), які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ «ГАДЯЧСИР» (код 33460268 Полтавська область, м. Гадяч) продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам: