Ухвала суду № 55911845, 01.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8803/15

Справа №200/20967/15-к

У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рябенко І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя Донецької області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 93, щодо податкових розрахунків сум доходу, перерахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум отриманого з них податку за формою 1ДФ співробітників ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АЗОВСЬКЕ РЕЛЕ" (код 37303531) з 2014 року та по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040030000836 від 16.09.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2014 року в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2, було подано до Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради довідку з місця роботи із інформацією про розмір заробітної плати на посаді технолога ТОВ «ТБ Азовське реле», яка на підставі довідки начальника Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області не є дійсною.

Будучи допитаною в якості свідка заявник у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 19 листопада 2014 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка є біологічною бабусею малолітної дитини ОСОБА_5, звернулась з заявою до служби у справах дітей Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради про взяття її на облік кандидатів в опікуни для подальшого призначення опіки над онуком, який залишився без батьківського піклування, в результаті чого за поданням служби у справах дітей Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради, питання, щодо призначення ОСОБА_3 опікуном було розглянуто на комісії з питань захисту прав дитини Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради (протокол № 17 від 25 листопада 2014 року), яка ухвалила клопотати перед колегією районної адміністрації про призначення ОСОБА_3 опікуном.

Пунктом 40 «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, встановлений перелік документів, які особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов'язана подати службі у справах дітей за місцем свого проживання, зокрема: довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.

Для встановлення опіки над малолітньою дитиною, тоді ще кандидатом в опікуни ОСОБА_3, було подано до Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради довідку з місця роботи, з якої вбачається, що ОСОБА_3 працює в ТОВ "ТБ Азовське реле" з вересня 2014 року на посаді технолога з заробітною платою в розмірі 4 200 гривень.

Рішенням колегії Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради від 26 листопада 2014 року № 230 було призначено ОСОБА_3 опікуном малолітнього онука ОСОБА_6.

В подальшому представником батька дитини, ОСОБА_7 ОСОБА_8, направив заяву начальнику Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у якій просив провести фактичну перевірку ТОВ «ТБ Азовське реле» з питань дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин, ведення обліку роботи, обліку витрат на оплату праці, відомостей про оплату праці, своєчасне та повне перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету ТОВ "ТБ "Азовське реле" з опікуном ОСОБА_3 та повідомити про результати розгляду даної заяви та проведеної перевірки заявника.

14 серпня 2015 року представник отримав у відповідь від Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції міста Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області лист № 100/К/05-81-11-03 від 10 серпня 2015 року, у якому зазначається, зокрема, що директором підприємства було надано пояснення, у результаті з'ясовано, що на протязі всієї діяльності ТОВ "ТБ "Азовське реле" не мало ніяких стосунків з громадянкою ОСОБА_3 та довідка про доходи від 27.07.2015 р. № 42/15 даним підприємством не видавалась.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя Донецької області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя Донецької області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рябенко І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя Донецької області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 93 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рябенко І.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо податкових розрахунків сум доходу, перерахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум отриманого з них податку за формою 1ДФ співробітників ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "АЗОВСЬКЕ РЕЛЕ" (код 37303531) з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_9

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_9