Ухвала суду № 55911765, 22.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20230/15-к

Провадження № 1-кс/200/8444/15

У Х В А Л А

22 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000235 від 02.03.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

22 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сурков А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: документи (договори, товарно-транспортні накладні, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000235 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те службові особи ТОВ «Всесвіт» ЄДРПОУ № 31313654 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ «Всесвіт» складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл» хоча фактично закупівлі не проводяться.

Під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ «Всесвіт» є власністю ТОВ «Укрнефтехім» і переданий ними підприємству ТОВ «Всесвіт» на зберігання. Окрім того були вилучені зразки нафтопродуктів, котрі направлені на дослідження до ДП «НДІННП «МАСМА». Відповідно до результатів дослідження встановлено, що 3 зразки нафтопродуктів направлених на дослідження не відповідають ДСТУ.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Нафтоторг» (код 30815686) здійснює протиправну діяльність у сфері виготовлення та реалізації неякісних паливно-мастильних матеріалів, і у своїй діяльності пов'язані з ТОВ «Всесвіт», ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Укрнефтехім».

Відповідно до листа начальника управління служби безпеки України, ТОВ «Нафтоторг» (код ЄРДПОУ 30815686, знаходиться м. Павлоград, вуд. Шутя, Зв), основним заявленим видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ВЕД 46.71).

Протиправна діяльність ТОВ «Нафтоторг» полягає у тому, що підприємство придбає у постачальників абсорбент, газовий конденсат та інші компоненти палива, а реалізує їх під виглядом високоякісного дизельного пального та бензинів. Для прикриття протиправної діяльності ТОВ «Нафтоторг», у незначній кількості, здійснюються закупівлі якісних дизельного пального та бензинів.

Встановлено, що ТОВ «Нафтоторг» не є виробником палива і не має для цього промислових потужностей, ні власних ні орендованих. Придбані компоненти палива ТОВ «Нафтоторг» не переробляє у якісні дизельне паливо та бензини на нафтопереробних підприємствах.

Засновником який приймає активну участь в діяльності ТОВ «Нафтоторг» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ст.214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне провадження у відношенні ТОВ «Нафтоторг» не здійснюється, діяльність в реалізації паливо-мастильних матеріалів не має значення для здійснення досудового розслідування за фактом внесення посадовими особами ТОВ «Всесвіт» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Суркова А.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова