Ухвала суду № 55911705, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19596/15-к

Провадження № 1-кс/200/8143/15

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040000000339 від 06.05.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

15 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Костенко А.Д. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці під кадастровим номером НОМЕР_1, які знаходяться в оренді TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), з метою відшукання та вилучення документів та чорнових записів, носіїв електронної інформації (комп'ютерної техніки, в т.ч. ноутбуків, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), та інших підприємств, або містяться відомості про протиправну діяльність співробітників TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), та інших невстановлених слідством осіб, або що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також печаток і штампів TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), та інших підприємств, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42014040000000339 від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Дніпропетровської області за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, а саме: службові особи TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) достовірно знаючи, що 13.12.2012 року об'єкти нерухомості, що розміщені на земельній ділянці площею 15,84 га, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, введено в експлуатацію і вказана земельна ділянка використовується ними для промислових потреб, у порушення вимог ст.ст. 286- 288 Податкового кодексу України, умисно, з метою неправомірної вигоди внесли у податкові декларації із плати за землю за 2013, 2014 рік недостовірні відомості щодо нормативної грошової оцінки вказаної земельної ділянки, внаслідок чого до бюджету не надійшло 1 242 000 гривень, чим спричинили територіальній громаді м. Кривого Рогу збитки на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що згідно із Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, яка затверджена наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 18/15/21/11 від 27.01.2006 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів для земельних ділянок занятих поточним будівництвом та відведені для майбутнього будівництва використовується коефіцієнт функціонального використання земельних ділянок 0,5, а для земельних ділянок промислового призначення використовується коефіцієнт функціонального використання земельних ділянок 1,2.

Під час досудового розслідування, вивченням вилучених документів в ході тимчасових доступів до копій документів було встановлено, що у жовтні 2009 року, в особі генерального директора TOB «Дніпроолія» ОСОБА_2 був укладений договір оренди з TOB «ІК Актив» комплексу будівель і споруд під цільове призначення «Реконструкція будівель та споруд під розміщення масло - екстракційного заводу», який розташований: АДРЕСА_1, з метою подальшого ведення фінансово - господарської діяльності підприємства.

Після вищевикладеного, TOB «Дніпроолія» звернулося до ВАТ «Проектно - Вишукувальний інститут «Кировоградагропроект» з метою розробки перед проектної пропозиції для TOB «Дніпроолія», а так само схеми генерального плану розміщення масло - екстракційного заводу АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 17,76 га, згідно технічного паспорта TOB «ІК Актив». Так само, генеральний план був розроблений альтернативною організацією ДП «ДПІ» Кривбаспроект», на вищевказаній земельній ділянці, у 2 черги реконструкції зазначеного комплексу будівель. Генеральні плани розроблені ВАТ «Проектно - Вишукувальний інститут «Кировоградагропроект» та ДП «ДНІ» Кривбаспроект» передбачали 2 черги реалізації проекту реконструкції на земельній ділянці площею 17,76 га.

У квітні 2010 року було проведено і затверджено засідання робочої групи обласної архітектурно - містобудівної ради, результатами якого розглянуто, погоджено, затверджено перед проектні пропозиції та схеми генерального плану (генеральний план є проектом забудови Коломойцівського промислового вузла).

У 2010 році було розроблено, затверджено та погоджено КП «Парковка та реклама» містобудівне обґрунтування «розміщення масло - екстракційного заводу після реконструкції комплексу будівель і споруд», який розташований: АДРЕСА_1 в 2-х чергах на земельній ділянці 15, 84 га.

В ході досудового розслідування було допитано комерційного директора TOB «Дніпроолія», який в свою пояснив, що перед подачею завдання на розроблення містобудівного обґрунтування в КП «Парковка та реклама» м. Кривого Рогу, TOB «Дніпроолія» звернулося до ПП «Глобус - ММ», з метою залучення фахівця в галузі геодезії, для проведення геодезичної зйомки і визначення реального розміру земельної ділянки, який повинен бути використаний під реконструкцію будівель і споруд масло - екстракційного заводу. Проведеної геодезичною зйомкою встановлено, що фактичний розмір земельної ділянки становить 15,84 га, а не 17,76 га. 27.04.2011 року, було винесено рішення сесії Криворізької міської ради № 346 про затвердження містобудівної документації та надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки. На підставі зазначеного рішення був замовлений проект землеустрою земельної ділянки 15,84 га для передачі в оренду TOB «Дніпроолія», після чого, 26.10.2011 року Криворізькою міською радою було винесено рішення № 689 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду для реконструкції комплексу будівель в масло - екстракційний завод по вул. Коломойцівська, 3. На підставі зазначеного рішення, було укладено договір оренди земельної ділянки від 22.12.2011 року, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 15,84 га, терміном на 2 роки з можливістю його пролонгації.

В кінці 2013 року між TOB «Дніпроолія» та Криворізькою міською радою було укладено додаткову угоду про продовження строку дії договору оренди строком на 2 роки, крім того Криворізькою міською радою в односторонньому порядку була збільшена орендна плата орієнтовної суми з 74 000 на 105 000 гривень в зв'язку з збільшенням вартості 1 кв. м землі в м. Кривий Ріг.

В жовтні 2012 року, підприємством TOB «Дніпроолія» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в ДАБК Дніпропетровської області. Далі генеральним підрядником TOB «Доломіт» р. Кривий Ріг були проведені роботи з реконструкції комплексу будівель та споруд, які відображені в сертифікаті серії ДП № 16412242187 від 13.12.2012 року, виданого інспекцією архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області, яким засвідчена закінчення будівництва об'єкту: «Розміщення маслоекстракційного заводу після реконструкції комплексу будівель та споруд по АДРЕСА_1

Таким, чином встановлено що на цей час дозвільних документів на подальшу реконструкцію службові особи TOB «Дніпроолія» до державних установ та до органів слідства не надавали, та внесли у податкові декларації із плати за землю за 2013, 2014 рік недостовірні відомості щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце розташування бухгалтерської, господарської, установчої, технічної документації TOB «Дніпроолія», є будівлі та споруди за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 які розташовані на земельній ділянці під кадастровим номером НОМЕР_1.

На даний час, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), саме: посадові інструкції директорів підприємства, накази на призначення та звільнення, статути, дозвільні документи, технічна документація, проекти, договори, креслення, тощо щодо будівництва, обслуговування будівель та споруд за вищевказаною адресою, документи щодо сплати за землю та іншу бухгалтерську, господарську, установчу, технічну документацію, яка містять відомості про підприємство та його протиправну діяльність співробітників підприємства та інших невстановлених слідством осіб, в тому числі документи та файли які зберігаються в електронному вигляді, або що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інші предмети, які можуть мати значення для досудового розслідування, знаходяться за юридичною адресою підприємства: а саме: АДРЕСА_1 які розташовані на земельній ділянці під кадастровим номером НОМЕР_1

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1 належить ТОВ «ІК Актив» (код за ЄДРПОУ 36208668).

Згідно договору оренди №22/10/12 від 21.10.2012 ТОВ «ІК Актив» (код за ЄДРПОУ 36208668) передало в оренду комплекс будівель та споруд TOB «Дніпроолія».

Згідно договору оренди земельної ділянки від 22.12.2011 Криворізька міська рада передала в оренду TOB «Дніпроолія» земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, під кадастровим номером НОМЕР_1

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за юридичною адресою TOB «Дніпроолія», за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, дозвільні документи, технічна документація, проекти, договори, креслення щодо будівництва, обслуговування будівель та споруд за вищевказаною адресою, документів щодо сплати за землю, інша бухгалтерська, установча документація.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Костенко А.Д. - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Костенко А.Д. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою знаходження TOB «Дніпроолія»: АДРЕСА_1 на земельній ділянці під кадастровим номером НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення документів та чорнових записів, електронних та магнітних носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) з приводу користування цією земельною ділянкою, або містяться відомості про протиправну діяльність співробітників TOB «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), та інших невстановлених слідством осіб, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова