Ухвала суду № 55911618, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19544/15-к

Провадження № 1-кс/200/8109/15

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури м. Дніпропетровська Коровая А.А. по кримінальному провадженню № 32014040040000066 від 08.09.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

15 вересня 2015 року старший прокурор прокуратури м.Дніпропетровська Коровай А.А. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів господарської діяльності (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського та податкового обліку їх реєстри, платіжних документів, печаток штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, чорнових записів, банківських пластикових карток, комп'ютерної техніки та інших технічних засобів, за допомогою яких може складатися документація, грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, а також інших документів та предметів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що проваджені СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32014040040000066, за фактом створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення процесуального керівника у вищевказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють свою діяльність ТОВ НВП «Авілон» (19142599) та інші СПД по виготовленню, зберіганню та реалізації продукції, яка в подальшому реалізується невстановленим досудовим розслідуванням особам за готівкові кошти без подальшого відображення реального обсягу реалізації в податковій звітності.

Після реалізації виготовленої продукції, покупцям не видається жоден документ, який підтверджує реальність здійснення операції. Отримані вказаним суб'єктом господарської діяльності грошові кошти, у даному випадку є предметом вчинення злочину.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними та фізичними особами, що мають сумнівний статус, у органів слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень за адресою:АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1 належить ТОВ НВП "Авілон", ТОВ "Дніпропетровське підприємство "Залізничник".

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ НВП "Авілон", ТОВ "Дніпропетровське підприємство "Залізничник" можуть зберігатись бухгалтерські документи господарської діяльності (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського та податкового обліку їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, жорсткі диски, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого прокурору прокуратури м.Дніпропетровська Коровая А.А. - задовольнити частково.

Дозволити старшому прокурору прокуратури м.Дніпропетровська Короваю А.А. один раз протягом місяця проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюють господарську діяльність СПД по виготовленню, зберіганню та реалізації продукції без відповідних дозволів та без відображення реального обсягу реалізації в податковій звітності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів господарської діяльності (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського та податкового обліку їх реєстри, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, чорнових записів, банківських пластикових карток, жорстких дисків.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова