Ухвала суду № 55911600, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7989/15

Справа №200/19364/15-к

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040030000733 від 14.08.2015 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків №№ 26003060094153, 26042060036600, 26051050220149, 26008000384129, 26109001358644, 26045050201624, 26057050230081, 26004000447015, 26006050235189, відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк", тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26003060094153, 26042060036600, 26051050220149, 26008000384129, 26109001358644, 26045050201624, 26057050230081, 26004000447015, 26006050235189, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000733 від 14.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами документів ТОВ «Контракт Продрезерв 5».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відділом освіти Красногвардійської у м. Дніпропетровську районної ради 26.02.2015, згідно річного плану закупівель на 2015 рік, проведено конкурсну закупівлю послуг. Предмет закупівлі: 56.29.2 послуги їдалень (харчування учнів пільгової категорії, учнів 1-4 класів, учнів у групах продовженого дня у навчальний період, учнів у літніх пришкільних таборах). Строк надання послуг протягом 2015 року.

За результатами проведеної закупівлі акцептовано пропозицію ТОВ «Контракт Продрезерв 5» (ЄДРПОУ 35601826), 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 195-ї Стрілкової Дивізії, буд.3, директор ОСОБА_3, з яким укладено договір, сума за договором 4481 101 грн.

За інформацією УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області, пропозиція ТОВ «Контракт Продрезерв 5» не відповідала вимогам документації конкурсних торгів (відсутні копії аналогічних договорів в пропозиції, відсутня матеріально-технічна база, не відповідає вимогам штатна кількість співробітників підприємства) та незаконно була акцептована рішенням конкурсного комітету. При цьому найнижча пропозиція учасника КПШК «Школяр» у сумі 4358778 грн комітетом з конкурсних торгів була відхилена з формальних причин.

Враховуючи викладене, незаконними діями комітету з конкурсних торгів відділом освіти Красногвардійської у м. Дніпропетровську районної ради спричинено збитків місцевого бюджету на загальну суму 122323 грн.

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» має відкриті наступні розрахункові рахунки у таких банківських установах: ПАТ КБ "Приватбанк" №№ 26003060094153, 26042060036600, 26051050220149, 26008000384129, 26109001358644, 26045050201624, 26057050230081, 26004000447015, 26006050235189; ПАТ "ВТБ Банк" № 26000010038568.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12015040030000733 від 14.08.2015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаної інформації для долучення її до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ «Промтехмаш», відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ "Приватбанк"в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи. що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк"мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26003060094153, 26042060036600, 26051050220149, 26008000384129, 26109001358644, 26045050201624, 26057050230081, 26004000447015, 26006050235189, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до 15.09.2015 року.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_4