Ухвала суду № 55911391, 18.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/16893/15

Справа №200/6879/15-к

УХВАЛА

18 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 37, а саме:

- право установчої документації МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства станом з 2013 по цей час;

- відомостей та документів про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 2013 по цей час (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим субєктам господарювання;

- договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкові накладні, рахунки на оплату, акти приймання, акти виконаних робіт, документацію на поставлену продукцію, тощо між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595);

- відомостей про банківські рахунки МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) станом з 2013 по цей час;

- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595);

- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595) у період з за 2013-2015 роки;

- завірених копій податкових декларацій МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000500 від 27.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12015040000000500, за фактом привласнення бюджетних коштів невстановленими службовими особами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 37, які діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713) порушують вимоги ряду законодавчих актів.

Посадові особи МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) надати первинну фінансово-бухгалтерську документацію та інші документи (статути, накази, тощо) письмово відмовилися.

Встановлено, що первинна фінансово-бухгалтерська документація та інші документи (статути, накази, тощо) МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) знаходяться за юридичною адресою підприємства, а саме: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 37.

З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, доказів по справі, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представники МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 37, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій правоустановчої документації МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства з 01.01.2013 по 18.08.2015);

- відомостей та документів в копіях про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 01.01.2013 по 18.08.2015 (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна, яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим субєктам господарювання;

- копій договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкових накладних, рахунків на оплату, актів приймання, актів виконаних робіт, документації на поставлену продукцію, тощо між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595);

- відомостей про банківські рахунки МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) станом з 01.01.2013 по 18.08.2015;

- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595);

- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Стройсіті ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39442595) у період з за 2013-2015 роки;

- завірених копій податкових декларацій МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по 18.08.2015.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова