Ухвала суду № 55911368, 18.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/16895/15

Справа №200/6881/15-к

УХВАЛА

18 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Лівобережної обєднаної ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», буд. 95А., а саме:

- облікової (реєстраційної та звітної частини) справи ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713);

- декларацій ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ПДВ, на прибуток, за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2013 по цей час;

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713).

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000500 від 27.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.191 КК України.

27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12015040000000500, за фактом привласнення бюджетних коштів невстановленими службовими особами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 37, які діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713) порушують вимоги ряду законодавчих актів.

Посадові особи МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) та ТОВ «Енергія ТМ» (код за ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Містокомбуд», (код за ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713) надати первинну фінансово-бухгалтерську документацію та інші документи (статути, накази, тощо) письмово відмовилися.

Встановлено, що податкові документи ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713) знаходяться в Лівобережній обєднаній ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, будинок 5.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713) які знаходяться в Лівобережній обєднаній ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», буд. 95А.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Лівобережної обєднаної ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Лівобережної обєднаної ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній обєднаній ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», буд. 95А надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: облікової (реєстраційної та звітної частини) справи ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713); декларацій ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), ПДВ, на прибуток, за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2013 по 18.08.2015; звітів єдиного соціального внеску ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713), за період з 01.01.2013 по 18.08.2015; усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Будмакс-компані» (код за ЄДРПОУ 39091713).

Строк дії ухвали до 18 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова