Ухвала суду № 55911116, 13.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/5378/15

Справа №200/13783/15-к

УХВАЛА

13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - копій документів юридичної справи ПП «Техсервіс» (код 25517342), що перебувають у володінні АКБ «Новий» (мфо 305062), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком 26004300470901, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП «Техсервіс» (код 25517342) по банківському рахунку №26004300470901, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26004300470901, відкритих в АКБ «Новий» (мфо 305062): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи Новомосковської районної ради, Новомосковської райдержадміністрації, Центру державного земельного кадастру, які за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи земельними ділянками, що надані у довічне користування ОСОБА_3

Так, з 1992 року ОСОБА_4 є власником та директором ФГ «ОСОБА_3 Д.» та ФГ «Хвиля», які розташовані на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.

Для ведення фермерських господарств Новомосковською районною радою в період з 1992 року по 2000 рік були надані на праві довічного користування земельні ділянки на території Губинської селищної ради Новомосковського району площею 92, 9 га, що розташовані на двох полях. З моменту виділення вказаних земельних ділянок, на праві довічного користування ОСОБА_4 щорічно обробляв її за допомогою власної сільськогосподарської техніки.

В період часу з березня по травень 2015 року на вищевказаній земельній ділянці, площею 92, 9 га ОСОБА_4 засіяв пшеницею 10 га, ячменем 44 га, соняшником 38, 90 га.

26 червня 2015 року, в ході обїзду вказаних полів, ОСОБА_4 побачив трафарети з написами «ПП Техсервіс номер кадастру 1223255600:01:080:1000 телефон НОМЕР_1», «ПП Техсервіс номер кадастру 1223255600:02:063:1000 телефон НОМЕР_1», «ПП Техсервіс номер кадастру 1223255600:01:081:1000 телефон НОМЕР_1», «ПП Техсервіс номер кадастру 1223255600:01:073:1001 телефон НОМЕР_1». Зателефонувавши за вказаним номером телефону у ОСОБА_4 відбулась розмова з невідомим йому чоловіком, який повідомив, що ці земельні ділянки належать йому і врожай з них буде збирати він власними силами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Техсервіс» (код 25517342), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебуває на обліку в ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровський області.

Також встановлено, що ПП «Техсервіс» (код 25517342) має розрахунковий рахунок відкритий в АКБ «Новий» (мфо 305062), а саме: 26004300470901 відкритий 25.04.2008.

У звязку із викладеним вище, виникла необхідність в отриманні відомостей, які необхідні для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АКБ «Новий» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у АКБ «Новий» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

АКБ «Новий», МФО 305062, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком 26004300470901, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП «Техсервіс» (код 25517342) по банківському рахунку №26004300470901, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26004300470901, відкритих в АКБ «Новий» (мфо 305062): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова