Ухвала суду № 55911095, 13.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/5460/15

Справа №200/13911/15-к

УХВАЛА

13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, у кімнаті № 212 будівлі гуртожитку №3 ПАТ ДМЗ по пр. Кірова, 80Б у м. Дніпропетровську, а саме: оригіналу угоди між ПАТ ДМЗ та КП «Жилсервіс-5», печатки заводу, інших речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (наказів про призначення, посадових інструкцій, особових справ, ордерів, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарські документи, складені в ході діяльності КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради та ТОВ ВП «Корнер», знаряддя злочину і будь-які інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, компютерної техніки, мобільних телефонів, карток пам'яті, флеш накопичувачів тощо, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, 18.06.2015 року старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковником міліції ОСОБА_3 відкрито кримінальне провадження №12015040000000599, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення заступником КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4 приміщення гуртожитку ПАТ ДМЗ, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 80Б.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2014 року, без рішення адміністрації ПАТ ДМЗ та його профсоюзного комітету, за власним підписом видав близько 23 фіктивних ордерів громадянам на вселення в кімнати будівлі гуртожитку, за адресою: м Дніпропетровськ, пр. Кірова, 80-Б, який був тимчасово переданий на баланс КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради та належить ПАТ «Дніпропетровський машинобудівний завод», ЄРДПОУ 14313332, які отримали право в подальшому подати документи на приватизацію вказаних кімнат без відома власника гуртожитку ПАТ «ДМЗ», на загальну суму 932 721 гривень, чим ОСОБА_4 спричинив би шкоду ПАТ «ДМЗ» у великому розмірі. Дії ОСОБА_4, спрямовані на розтрату чужого майна, були виявлені співробітниками міліції, у звязку з чим злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Допитаний в якості свідка юрист КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5, пояснив, що відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради № 25/45 від 25.12.2013 актом прийому-передачі від 27.03.2014 ПАТ Дніпропетровським машинобудівним заводом було передано на баланс КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради будівлю гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 80Б, (балансова вартість якого складає 4012192,91 грн., згідно акту прийому-передачі від 27.03.2014 року), підземний газопровід ПАТ «Дніпрогаз», тепломережі КП «Теплоенерго».

Між ПАТ ДМЗ та КП «Жилсервіс-5» ДМР була укладена угода від 30.04.2014 на здійснення житлово-комунального обслуговування вище вказаного гуртожитку на перехідний період його приймання-передачі.

Згідно п.3 зазначеної угоди для додержання інтересів мешканців гуртожитку ПАТ ДМЗ було призначено уповноважену особу - заступника начальника КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4 на виконання функцій контролю, забезпечення житлово-комунального обслуговування гуртожитку, питань вселення з правом підписання відповідних документів (під питанням вселення відповідно до умов договору та розяснень заводу слід розуміти поселення осіб, котрим видані ордери, їх реєстрація у відповідних книгах обліку та реєстрація проживаючих в гуртожитку в державних органах, видача пропусків).

ПАТ ДМЗ дія вище вказаної угоди була припинена, про що КП «Жилсервіс-5» ДМР було повідомлено листом від 06. 11. 2014 за вих. № 6001/21-45.

ПАТ ДМЗ повноваження ОСОБА_4 щодо видачі ордерів на вселення в кімнати гуртожитку не надавались, також не надавалась печатка заводу. Даний факт підтверджується листом ПАТ ДМЗ № 92/60 від 26.05.2015 та самими пояснення в.о. голови правління ПАТ ДМЗ ОСОБА_6.

Видача ордерів на поселення, згідно положень ч.2 ст. 128 Житлового кодексу України відноситься виключно до компетенції адміністрації ПАТ ДМЗ та його профсоюзного комітету. За період з 25.12.2013 ПАТ ДМЗ видано лише два ордери на вселення.

Однак, було встановлено, що ОСОБА_4 достовірно знаючи, що гуртожиток по пр. Кірова, 80Б договором дарування не було прийнято у власність громади міста, скористався цим та у період часу з дати прийняття гуртожитку на баланс КП «Жилсервіс-5» за власним підписом видав близько 23 фіктивних ордерів на вселення з метою в подальшому приватизації у приватну власність кімнат, чим завдав збитків ПАТ ДМЗ на суму близько 932 721 гривень.

Шляхом опитування мешканців гуртожитку по пр. Кірова, 80Б останні повідомили, що вони посадовим особам КП «Жилсервіс-5», а саме: заступникові директора ОСОБА_4, та директорам ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які перебували на посадах з 25.12.2013, надавали неправомірну вигоду у розмірі від 5000 доларів США за видачу одного ордеру від імені заводу ПАТ ДМЗ на одну кімнату, прописці у міграційній службі на основі отриманого ордеру та в подальшому допомозі у приватизації житла. Так, в ході бесід з мешканцями гуртожитку стало відомо, що після того як ОСОБА_7 відсторонили від посади директора КП «Жилсервіс-5» на його місце було призначено ОСОБА_8, який за вказівкою самого ОСОБА_7 отримував грошові кошти від мешканців вище вказаного гуртожитку за ордери на вселення. Вказані ордери мешканцям надавав ОСОБА_4А, та ОСОБА_8, який частину неправомірної вигоди залишав собі, а решту надавав ОСОБА_7

Також встановлено факт створення вище вказаними посадовими особами КП «Жилсервіс-5» фіктивної організації ТОВ «Корнер», яка нібито обслуговувала КП «Жилсервіс-5», та на яку перераховувались кошти підприємства за надання фіктивних послуг, та переоформлювалися працівники з підприємства КП «Жиласервіс-5» на ТОВ «Корнер» на договірних умовах, але заробітну плату фактично не отримували, хоча по акту звірки КП «Жилсервіс-5» перераховував заробітну плату в повному обсязі. У результаті вказаних дій ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, незаконно присвоїли кошти у сумі 1187293 гривень.

Допитаний в якості свідка юрист КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 повідомив, що оригінали ордерів та картки обліку реєстрації, новий технічний паспорт та акт прийому-передачі на будівлю гуртожитку, посадові інструкції на співробітників зберігаються в КП «Жилсервіса-5» Дніпропетровської міської ради, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 14, оригінал угоди між ПАТ ДМЗ та КП «Жилсервіс-5», печатка заводу, інші речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (накази про призначення, посадові інструкції, особові справи, ордери, договори, накладні, акти прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарські документи, складені в ході діяльності КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради та ТОВ ВП «Корнер», знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, компютерна техніка, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо) ймовірно зберігаються за місцем мешкання колишнього юриста КП «Жилсервіс-5» ОСОБА_2, який мешкає в кімнаті №212 відповідно до ордеру № 109 від 26.02.2014) у будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 80Б.

Відповідно до відповіді ПАТ ДМЗ, вих. № 32/60 від 26.05.2015 ОСОБА_4 не уповноважували видавати ордери на вселення до гуртожитку та печатка самого заводу також не надавалась.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 25.06.2015 за № 39654186, право власності на нерухоме майно, а саме: на будівлю гуртожитку № 3, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Кірова, 80Б зареєстровано за Публічним акціонерним товариством «Дніпропетровський машинобудівний завод», ЄРДПОУ 14313332. Підстава виникнення права власності: наказ № 129 від 29.01.2001 Фонду державного майна України.

Зазначена інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як докази.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, ОСОБА_2 в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, що знаходяться у володінні ОСОБА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Разом з цим, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, як-то знаряддя злочину і будь-які інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволені бути не можуть, оскільки тимчасовий доступ може бути наданий лише за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи, проте слідство не має інформації про наявність конкретних речей, визначених родовими чи індивідуальними ознаками.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ОСОБА_2, який мешкає у кімнаті № 212 будівлі гуртожитку №3 ПАТ ДМЗ по пр.Кірова, 80Б у м. Дніпропетровську, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: оригіналу угоди між ПАТ ДМЗ та КП «Жилсервіс-5», печатки заводу, інших речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (наказів про призначення, посадових інструкцій, особових справ, ордерів, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарські документи, складені в ході діяльності КП «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради та ТОВ ВП «Корнер»), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова