Ухвала суду № 55902199, 18.02.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1049/16-к

1-кс/264/91/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О. за участю прокурора Бурназова В.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназова В.Ф. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

16 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», Державної казначейської служби України, згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051000000082 від 29.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) в порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, за готівкові грошові кошти у місцевих мешканців, а також з території так званої ДНР скуповують металобрухт та в подальшому, з метою його легалізації обліковується на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ековтор», ТОВ «Металекс», ТОВ «ТоргМеталІнвест», на загальну суму понад 97 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Також розслідуванням встановлено, що посадові особи ПФК «УКРАЗОВМЕТСПЛАВ» (ЄДРПОУ 36637261) під час заповнення товарно-транспортних накладних №№113365 від 25.11.2015, 0110 від 25.09.2015, 110937 від 26.11.2015, 110940 від 09.12.2015, без номеру від 15.12.2015, 130390 від 16.11.2015, 130396 від 21.12.2015, 130378 від 30.12.2015, та додаткових документів до них, яка відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту №363 від 14.10.1997 року - є єдиним для всіх учасників транспортного процесу документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, внесли завідомо неправдиві відомості, у зв'язку з чим видали завідомо неправдивий офіційний документ.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 02.02.2016 року надано тимчасовий доступ прокурору місцевої прокуратури до податкових звітностей ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805), яка подана до фіскальної служби протягом 2015 року.

Згідно інформації з Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) для ведення господарської діяльності використовують наступні банківські рахунки: МФО банку - 334851; назва банку - ПАТ «ПУМБ»; номери рахунків - 26046962490278 та 26005962487631; валюта рахунку - українська гривня та долар США. МФО банку - 899998; назва банку - Казначейство України (ел. адм. подат.); номер рахунку - 37514000138619; валюта рахунку - українська гривня, а ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) для ведення господарської діяльності використовуються наступні банківські рахунки: МФО банку - 334851; назва банку - ПАТ «ПУМБ»; номери рахунків - 26043962490301 та 26008962486725; валюта рахунку - українська гривня; МФО банку - 899998; назва банку - Казначейство України (ел. адм. подат.); номер рахунку - 37518000051543; валюта рахунку - українська гривня.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення факту обліку на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, фактично отриманого металобрухту, а також для проведення бухгалтерської експертизи необхідно отримати відомості про рух грошових коштів протягом 2015 року у національній та іноземній валюті по всіх банківських рахунках, які використовують для ведення господарської діяльності ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805), які відкриті у банку ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851 та у Казначействі України, МФО 899998.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «ПУМБ» та Державної казначейської служби України до судового засідання не з'явились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназова В.Ф. задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназову Василю Федоровичу та слідчому СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу або за його дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, та можливість вилучення відомостей про рух грошових коштів з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу протягом 2015 року у національній та іноземній валюті по банківських рахунках - 26046962490278 та 26005962487631, які використовують для ведення господарської діяльності ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та банківських рахунках - 26043962490301 та 26008962486725 які використовують для ведення господарської діяльності ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805), які відкриті у банку ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназову Василю Федоровичу та слідчому СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу або за його дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 тел./факс: +38044 281 49 18, електронна пошта office@treasury.gov.ua) та можливість вилучення відомостей про рух грошових коштів з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу протягом 2015 року у національній валюті по банківському рахунку - 37514000138619, які використовують для ведення господарської діяльності ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та банківському рахунку - 37518000051543 які використовують для ведення господарської діяльності ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805), які відкриті у Казначействі України, МФО 899998.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 17 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Мирошниченко Ю. М.