Ухвала суду № 55900809, 18.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1691/16-к

Провадження №1-кс/751/345/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

з участю слідчого Замана К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Замана К.В. про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за № 32015270000000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вказує, зокрема, що ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) відкрито рахунок №2605320482. Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали даної справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Замана К.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231, юридична адреса: м. Київ, пров. Бехтеревський буд. 4 кв. 16) №2605320482 відкритому у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, в тому числі: заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку №2605320482 клієнта у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231) в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № 2605320482 клієнта ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231) та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замані Костянтину Володимировичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу довідку про залишок коштів на рахунку №2605320482 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко