Ухвала суду № 55900447, 18.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1683/16-к

Провадження №1-кс/751/337/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

з участю слідчого Замана К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за № 32015270000000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вказує, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) відкрито рахунки №26007475766 та №26009504066. Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали даної справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289, юридична адреса: АДРЕСА_1) №26007475766 та №26009504066 відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9, в тому числі: заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках №26007475766 та №26009504066 клієнта АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289) в банківській установі АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26007475766 та №26009504066 клієнта ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289) та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 довідку про залишок коштів на рахунках №26007475766 та №26009504066 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко