Ухвала суду № 55897964, 18.02.2016, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/528/16-к

1-кс/583/183/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Кудін А.М., з участю секретаря с/з Якубович В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції Ярмак М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-А, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015200060000353 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2016 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Ярмак М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015200060000353 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-а оригіналів усіх документів, пов'язаних з відкриттям розрахункового рахунку НВПП «Сумиполітехсервіс» 26005000070979, в тому числі виписок про рух грошових коштів з інформацією про точний час, місце знаходження (години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2013 р. по 01.01.2016 р. включно, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням анкетних (реєстраційних) даних, які можуть підтвердити чи спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області Ярмак М.С. не з'явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, я як слідчий суддя вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12015200060000353 від 05.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України. Так, 05.05.2015 р. до ЧЧ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у ОСОБА_3 про те, що посадові особи відділу освіти Охтирської міської ради здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до форми КБ-2Б від 24.12.2014 р. на суму 9274 грн., а саме перерахували грошові кошти за матеріали, які фактично не були поставлені підрядником ОСОБА_4 під час капітального ремонту приміщення ЗОШ №3 по вул. Шевченка,22, м. Охтирка. Крім того, 03.07.2015 р. до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов акт ревізії фінансово - господарської діяльності відділу освіти Охтирської міської ради за період з 01.03.2013 р. по 31.12.2014 р. №103-21/01, складений Охтирською ОДФІ. В ході ревізії встановлено, що посадові особи відділу освіти Охтирської міської ради розтратили бюджетні грошові кошти шляхом підписання актів виконаних будівельних робіт форми №2КБ-2Б по капітальному ремонту приміщення ДНЗ «Струмочок», ЗОШ №3, ЗОШ №6 на загальну суму 6642 тис. грн., оскільки на момент підписання актів виконаних робіт дані роботи фактично не були проведені. Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору №13 від 09.2014 про виконання робіт в будівництві ФОП ОСОБА_4 (замовник) та НВПП «Сумиполітехсервіс» (виконавець) код ЄДРПОУ 32462715 уклали угоду про надання послуг з капітального ремонту приміщень закладів освіти Охтирської міської ради. НВПП «Сумиполітехсервіс» має розрахунковий рахунок 26005000070979 в ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-а.

. Враховуючи те, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, пов'язаної з відкриттям розрахункового рахунку НВПП «Сумиполітехсервіс» 26005000070979, а саме: виписок по рахунку за період часу з 01.01.2013 р. по 01.01.2016 р. включно, призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, яка перебуває у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-А.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-А, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції Ярмак М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції Ярмак Марині Сергіївні чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, пов'язаних з відкриттям розрахункового рахунку НВПП «Сумиполітехсервіс» 26005000070979, в тому числі виписок про рух грошових коштів з інформацією про точний час, місце знаходження (години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2013 р. по 01.01.2016 р. включно, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням анкетних (реєстраційних) даних, які можуть підтвердити чи спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення, що перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-А, - з можливістю їх тимчасового вилучення для отримання копій вказаних документів з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження для подальшого досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.М.Кудін