Ухвала суду № 55897954, 18.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1725/16-к

Провадження № 1-кс/592/610/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області Бутакової М.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200010000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Авєріної М.О., обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42013200010000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ "Центроліт", ТОВ «Ферліт» та АТ "Ощадбанк" укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ "Центроліт" опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ "Центроліт", використали грошові кошти, отримані за кредитним договором у повному обсязі, проте, документально цільове використання частини грошових коштів не підтверджено, що може свідчити про їх нецільове використання.

05.08.2015 з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ "Центроліт" кредитних коштів, наданих АТ "Ощадбанк" за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при Харківському науково-дослідницькому інституті судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновку, проведеної у ході досудового розслідування, судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ «Ощадбанк», перерахованих ПАТ «Центроліт», відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008, укладеного між ПАТ «Центролит», ТОВ «Ферліт» та АТ «Ощадбанк» у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн., у тому числі 129 000 грн. - за договором купівлі продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеним між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування».

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально, що може свідчити, у тому числі, про привласнення службовими особами ПАТ «Центроліт» відповідної суми грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо цільового використання грошових коштів, отриманих за кредитним договором, ПАТ «Центролит» та їх подальшого цільового використання при виконанні умов договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» та для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування», а також документів бухгалтерського обліку, пов'язаних із його виконанням.

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» (код ЄДРПОУ 34311073), за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 30.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області Бутакової М.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області Бутаковій Марині Віталіївні та слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Доценко Катерині Володимирівні тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» (код ЄДРПОУ 34311073), за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 30, з можливістю їх вилучення:

-оригінали договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» з додатками та додатковими угодами;

-оригінали документів щодо виконання договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування»;

-оригінали документів бухгалтерського обліку, в яких відображені результати взаємовідносин між ПАТ «Центроліт» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування».

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя: І.Г. Бичков