Ухвала суду № 55897842, 17.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1664/16-к

Провадження № 1-кс/592/572/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук нежитлового приміщення

17 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Сумської області, молодшого радника юстиції Фролкова М.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Фролкова М.В., про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, за адресою: Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А, зареєстроване за ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів») за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200070000456 від 06.05.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 209 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора відділу прокуратури Сумської області Фролкова М.В., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 р. за № 12014200070000456, за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми - ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі Сумської області на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 р. № 1006, виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Наказом Державної служби геології та надр України від 20.12.2012 р. № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв'язку з порушенням підприємством умов користування надрами. Втім, ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі не припинили. Згідно наказу Державної служби геології та надр України від 22.11.2013 р. № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено. Таким чином, службові особи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013 р. та послідуючої їх реалізації, отримали дохід у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Під час досудового розслідування, на виконання вимог ст.91 КПК України, виникла необхідність у встановленні виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. З цією метою, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми надано дозвіл Держпраці у Сумській області на проведення позапланової перевірки підприємства з питань дотримання законодавства під час добування корисних копалин загальнодержавного значення. Разом з тим, 12.02.2016 р. до проведення перевірки службові особи підприємства спеціаліста Держпраці у Сумській області не допустили.

Враховуючи викладене, з метою встановлення розміру незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення, виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів, які підтверджують здійснення видобування ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів» на Баницькому родовищі пісковиків кварцитовидних в період зупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013 р., а також всіх інших документів, які стосуються здійснення вищевказаних операцій. Необхідність вилучення та дослідження вказаних документів обумовлена тим, що вказані документи містять в собі відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення і необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, проведення допитів, експертиз тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,- право власності на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А, зареєстроване за ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать що у нежитловому приміщенні за місцем проведення господарської діяльності ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ 14015554), можуть знаходитися предмети та речі, зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А, зареєстроване за ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»), код ЄДРПОУ 14015554.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Документи, для виявлення яких проводиться обшук - документи, які підтверджують здійснення видобування ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів» на Баницькому родовищі пісковиків кварцитовидних в період зупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013 р., а також всіх інших документів, які стосуються здійснення вищевказаних операцій.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області, молодшому раднику юстиції Фролкову Михайлу Валерійовичу або іншим особам за дорученням прокурора.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя В.Б. Князєв