Ухвала суду № 55896434, 17.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1957/16-к

Провадження № 1-кс/520/394/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А. за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно

бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_4 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_5, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 26106300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів - речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунку підприємства ДП «Укртранснафтопродукт» №26103300202113.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи його тим, що кошти, які перераховуються на рахунки ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770) №26002312113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні в ДП «Укртранснафтопродукт» усіх відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, а також договорів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини ДП «Укртранснафтопродукт» пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів.

Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо реалізації нафтопродуктів (речових доказів) та їх вилучення неможливо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, клопотання згідно до ч.2 ст. 173 КПК України було розглянуто за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. Фролівська, будинок 1/6, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), які стосуються реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ніколайчуку І.І тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що знаходяться у володінні у Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. Фролівська, будинок 1/6, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) які стосуються реалізації речових доказів (нафтопродуктів) у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення усієї інформації пов'язаної з реалізацією речових доказів (нафтопродуктів) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, акти, договори зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, дослідження та оцінка нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини ДП «Укртранснафтопродукт» пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденцію між ДП «Укртранснафтопродукт» та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інших документів, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити у разі необхідності, для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки Національної поліції України - за дорученням слідчого.

Попередити посадових осіб Державного підприємства «Укртранснафтопродукт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.