Ухвала суду № 55895938, 18.02.2016, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/2248/15-к

Провадження 1-кс/483/89/2016

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2016 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Чаус Л.В.

при секретарі Шилінскас О.В.,

за участю слідчого Шумілова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Сідоровим О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И Л А :

16 лютого 2016 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Сідоровим О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №45015150290000014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Невстановлені службові особи ГТОВ «Югпромсервіс 2009», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2013-2015 років, шляхом надання недостовірної інформації щодо обсягу виконаних робіт, незаконно заволоділи чужим майном у вигляді бюджетних коштів на суму не менше 100 000 гривень, отриманих ними за виконання робіт з опалення Чорноморської ЗОШ.

В ході проведення досудового розслідування проведено ревізію фінансово - господарської діяльності ГТОВ «Югпромсервіс 2009», в ході якої встановлено розрахунковий рахунок підприємства, а саме: № 26005110421, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Слідчий посилається на те, що у зв'язку із необхідністю отримання даних щодо взаєморозрахунків між відділом освіти Очаківської РДА та ГТОВ «Югпромсервіс», з метою забезпечення проведення судово - економічної експертизи за фактом обґрунтованості тарифу на постачання теплової енергії, необхідно отримати доступ до рахунку ГТОВ «Югпромсервіс 2009», який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № 26005110421, який належить ГТОВ «ЮГпромсервіс 2009» та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та зобов'язати останнє надати виписку про рух коштів за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року за вказаним рахунком.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту представника потерпілого, копія виписки з рахунку, копія платіжного доручення) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Сідоровим О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № 26005110421, який відкритий господарському товариству з обмеженою відповідальністю «Югпромсервіс 2009», з можливістю отримання виписки про рух коштів за період з 01 січня 2013 по 31 грудня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: Україна, 49094, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Роз'яснити публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 березня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: