Ухвала суду № 55895215, 12.02.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1541/16-к

пр.№ 1-кс/464/256/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.02.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Артиша В.Д., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962), за адресою: м. Київ, Столичне шосе 103/601.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника «CASTROL LIMITED» в Україні ОСОБА_3, згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» та «MAGNATEC», чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу, невстановлена група осіб, займається виготовленням, зберіганням реалізацією фальсифікованої продукції моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) із незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL», «MAGNATEC», «Elf», «Mobil», «Total» на території України.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та діями встановлено, що в період вересня-грудня 2015 року постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» «MAGNATEC», «Elf», «Mobil», «Total» здійснювалось за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв'язку «Нова Пошта», відділення №2, м. Вінниця, вул. Липовецька, буд. 6а на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі авто товарами, розрахунок з якими проводився за допомогою переказів проведених ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення документів на відправлення контрафактної продукції через оператора поштового зв'язку «Нова Пошта», відділення №2, м. Вінниця, вул. Липовецька, буд. 6а на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України в період 2015 року проводив ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Так, 15.12.2015 р. під час обшуку в складському приміщенні за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, Немирівське, шосе, буд. 103, виявлено та вилучено документи - експрес накладні оператора поштового зв'язку «Нова Пошта», відділення №2, м. Вінниця, вул. Липовецька, буд. 6а, що підтверджують постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» «MAGNATEC», «Elf», «Mobil», «Total», а також заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_4, які проведені ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962), за адресою: м. Київ, Столичне шосе 103/601, знаходяться оригінали документів, які свідчать про видачу готівкових коштів отримувачу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, вданий 20.09.1998 року, Ленінським РВ УМВС за період з 01.01.2014 р. по 16.12.2015 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області Маці Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв на видачу готівки та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів) отримувачем ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, виданий 20.09.1998 року, Ленінським РВ УМВС за період з 01.01.2014 р. по 16.12.2015 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962), за адресою: м. Київ, Столичне шосе 103/601.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 39506962), яка розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе 103/601.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк