Ухвала суду № 55895075, 17.02.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1702/16-к

пр.№ 1-кс/464/294/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М. клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приміщенні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до 21.10.2015 до ЄРДР за №12015140050003846, за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисне подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТзОВ «Фіренце» (ЄДРПОУ 39220688), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява від 20.10.2015 гр. ОСОБА_3 щодо реєстрації невстановленими особами по місцю її проживання за адресою: АДРЕСА_1, ТзОВ «Фіренце» (ЄДРПОУ 39220688). В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що з 2004 року проживає, разом із своєю сім'єю, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, власником якої вона є . Однак протягом останнього року на її поштову адресу почали приходити листи на адресата ТзОВ «Фіренце», поступати телефонні дзвінки від невідомих осіб, які вимагають повідомити, де знаходиться ТзОВ «Фіренце». ОСОБА_3 запевнила, що особисто не реєструвала в органах юстиції ТзОВ «Фіренце» та не надавало нікому дозволу на реєстрацію ТзОВ «Фіренце» за адресою свого проживання. Також, ОСОБА_3 надала копії документів, зокрема договір від 13.03.1997 року купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, свідоцтво від 27.05.2004 про право на спадщину за законом на квартиру, витяг від 01.11.2004 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, довідку №1778 від 28.09.2015 з місця проживання про склад сімї і приписки, якими підтвержуються покази потерпілої. В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Фіренце» зареєстроване 20.05.2014 реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції за №14151020000034808 за адресою: АДРЕСА_1, та поставлено на облік ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, стан платника -8 - відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ «Фіренце» та перебувають у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомостей про осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТзОВ «Фіренце» та умисно подали документи, що містили завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реємтрації юридичної особи ТзОВ «Фіренце». Іншим способом, ніж як вилучити документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ «Фіренце», неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та довести обставини вчинення злочину. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ «Фіренце» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 12015140050003846 в Галицький РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області 20.10.2015 року надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що невідома особа незаконно зареєструвала ТзОВ «Фіренце» за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1, що зареєстровано в ЄРДР 21.10.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 205-1 ч. 1 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1. Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Фіренце» (ЄДРПОУ 39220688), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на реєстраційну службу Львівського міського управління юстиції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: